Новости

Вступили в силу с 1 октября 2021 года Указания ЦБ РФ №№5709-У и 5683-У Указанием №5709-У вносится изменение в срок направления...

6 октября 2021 года на официальном сайте Банка России опубликовано Указание Банка России от 02.08.2021 N 5872-У "О внесении изменений...

Федеральной службой по финансовому мониторингу рассмотрено обращение и представлен ответ по вопросам, связанным с исполнением кредитными организациями приказа Росфинмониторинга от...

В целях совершенствования антиотмывочного законодательства Правительством предложен проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в...

27 сентября 2021 года на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован законопроект «О финансовых группах и финансовых холдингах...

С 1 октября 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 28.06.2021 № 230-ФЗ «О внесении изменений в статью 6...

11 октября 2021 года на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в...

7 октября 2021 года у субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, не являющихся НФО, в Личных кабинетах на портале Росфинмониторинга появилось...

ЦБ решил смягчить подходы к клиентам кредитных организаций, которые могут быть признаны причастными к проведению подозрительных операций при запуске новой...

Росфинмониторинг утвердил порядок информирования кредитных организаций о перечне государств и территорий, переводы из которых подлежат обязательному контролю, следует из приказа...