7 октября 2021 года у субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, не являющихся НФО, в Личных кабинетах на портале Росфинмониторинга появилось Информационное сообщение «О необходимости использования кодов 9003, 9004».
Введен новый вид операции, подлежащей обязательному контролю, Росфинмониторинг внесет изменения в Инструкцию от 22.04.2015 г. № 110 о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
До внесения в Инструкцию № 110 указанных изменений необходимо использовать следующие коды вида операций: код 9003 и код 9004.
С 1 октября 2021 года в соответствии с пунктом 1.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ операция по получению или расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества подлежит обязательному контролю, если такая организация не является:
- государственным органом,
- органом управления государственным внебюджетным фондом,
- государственной корпорацией,
- государственной компанией,
- публично-правовой компанией,
- потребительским кооперативом,
- государственным (муниципальным) образовательным учреждением, реализующим программы дошкольного и общего образования,
- товариществом собственников недвижимости, садоводческим и огородническим некоммерческим товариществом,
- объединением работодателей, зарегистрированной торгово-промышленной палатой.
