11 октября 2021 года на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован проект постановления Правительства РФ «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Документ изменяет требования к Правилам внутреннего контроля, разрабатываемым следующими видами деятельности:
- адвокатами,
- нотариусами,
- лицами, оказывающими юридические или бухгалтерские услуги,
- аудиторскими организациями
- индивидуальными аудиторами.
Также планируется пересмотреть правила передачи информации в Росфинмониторинг через распространение действия указанных требований и правил на доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица.
Сейчас проект проходит общественные обсуждения и независимую антикоррупционную экспертизу.
Перечисленные организации будут обязаны информировать Росфинмониторинг о подозрительных операциях.