В целях совершенствования антиотмывочного законодательства Правительством предложен проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию терроризма и (или) иных противоправных деяний».
Смысл законопроекта в регламентировании процессов принятия решения о недопущении использования банковских счетов (вкладов) и электронных средств платежа в целях финансирования террористической и (или) иной противоправной деятельности в случаях, не терпящих отлагательства, и при наличии достаточных, предварительно подтвержденных и задокументированных сведений об использовании банковских счетов (вкладов) или электронных средств платежа в целях финансирования террористической деятельности.
В соответствии с проектом руководитель уполномоченного органа либо его заместитель вправе принять решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с таких банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств при использовании таких электронных средств платежа на срок до 10 рабочих дней, а также:
- формат решения о приостановлении операций устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.
- обязательное уведомление в течение 24 часов Генерального прокурора РФ, его заместителя или иного подчиненного ему соответствующего прокурора о принятом решении.
- возможность дальнейшего приостановления операций после окончания срока приостановления по решению уполномоченных государственных органов, но только путем вынесения соответствующего (в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ) судебного решения.
Проект документа по ссылке: