С 1 октября 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 28.06.2021 № 230-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 3-1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».
Федеральным законом № 230-ФЗ изменяются отдельные операции, подлежащие обязательному контролю.
Операция по получению или расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества подлежит обязательному контролю, если такая организация не является:
органом государственной власти,
иным государственным органом,
органом управления государственным внебюджетным фондом,
государственной корпорацией,
государственной компанией,
публично-правовой компанией,
потребительским кооперативом,
государственным (муниципальным) образовательным учреждением, реализующим программы дошкольного, общего образования,
товариществом собственников недвижимости, в том числе товариществом собственников жилья,
садоводческим и огородническим некоммерческим товариществом,
объединением работодателей, зарегистрированной в установленном законом порядке торгово-промышленной палатой.
Также получение денежных средств с территории иностранного государства теперь подлежит обязательному контролю.
ВНИМАНИЕ!
После вступления в силу вам будет необходимо:
- Внести изменения в Правила внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в установленные сроки.
- Провести целевой (внеплановый) или дополнительный инструктаж сотрудников.
- Факты прохождения обучения сотрудниками отразить в документах организации.
