сдл инфо

4 марта 2025 года Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о заключении онлайн-сделок с недвижимостью с помощью единой биометрической системы (ЕБС). Законопроект, о котором мы писали ранее и внесенный...

4 марта 2025 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

3 марта 2025 года Банк России опубликовал Указание Банка России от 25.11.2024 N 6951-У "О порядке сообщения банком налоговому органу в электронной форме о предоставлении права или прекращении права использовать...

28 февраля 2025 года опубликовано Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2025 № 447-р касательно спецсчетов для иноагентов. Номер опубликования: 0001202502280063. Дата опубликования: 28.02.2025. Сведения о реквизитах специального рублевого счета иностранного агента...

3 марта 2025 года Банк России вынес на обсуждение проект нового положения о требованиях к правилам внутреннего контроля НФО в целях ПОД/ФТ/Э. Проект обновит Положение № 445-П и при этом...

27 февраля 2025 года портал VIR рассказал как банковский сектор Вьетнама активизирует усилия по укреплению правовой базы и внедрению надежных мер по борьбе с отмыванием денег в трансграничных платежах и...

27 февраля 2025 года агентство Рейтерс сообщило, что Генеральная прокуратура Швейцарии наложила штраф в размере $1 млн на швейцарские операции Morgan Stanley. Банк наказан за то, что они не смогли...

3 марта 2025 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

2 марта 2025 года Минфин США собщил, что не будет применять штрафы или другие санкции за несоблюдение требований Закона о корпоративной прозрачности (Corporate Transparency Act) в отношении раскрытия информации о...

3 марта 2025 года Савеловский районный суд Москвы приговорил блогера Елену Блиновскую к 5 годам колонии. На нее также наложены штраф 1 млн руб. и запрет заниматься коммерческой деятельностью на...

28 февраля 2025 года Президент России Владимир Путин подписал федеральные законы по корректировке ПОД/ФТ. Это: № 15-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Номер опубликования: 0001202502280026. Дата...

28 февраля 2025 года Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон от 28 февраля 2025 г. № 32-ФЗ "О внесении изменений в статью 62 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости"....

26 февраля 2025 года ФАТФ опубликовала опрос по финансированию оружия массового уничтожения. В октябре 2020 года ФАТФ приняла поправки к Рекомендациям 1 и 2 (R.1 и R.2) и Пояснительным запискам...

28 февраля 2025 года в Минске проходит обучающий семинар для государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Как сообщил Росфинмониторинг в своем тг-канале, мероприятие посвящено...

28 февраля 2025 года "Интерфаксу" стало известно, что в "деле "Домодедово"" финразведка представила схемы вывода капитала иностранными резидентами. Дело по иску Генпрокуратуры РФ к группе "Домодедово" и ее бенефициарам будет...

28 февраля 2025 года Банк России опубликовал обзор рынка МФО за 2024 год. Объем займов, выданных микрофинансовыми организациями  (МФО), за 2024 год увеличился более чем на 50% за счет компаний, связанных...

27 февраля 2025 года ФБР США заявило, что Северная Корея несет ответственность за кражу виртуальных активов на сумму около $1,5 млрд с криптовалютной биржи Bybit 21 февраля 2025 года. Там...

26 февраля 2025 года после посещения Индонезии статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд и начальник Управления международных связей Службы Алексей Петренко в составе межведомственной делегации посетили столицу Малайзия город...

Полицейские города Ессентуки задержали молодого человека по подозрению в покушении на незаконный оборот наркотиков. По предварительным данным, злоумышленник приобретал запрещенные вещества в сети Интернет для дальнейшего сбыта. При участии сотрудников...

1 марта 2025 года вступают в силу ряд нормативно-правовых актов по теме сроков уведомления Банка России о статусе СДЛ организации. Вместо одного дня появляется срок в три дня. Это следующие...

27 февраля 2025 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

25 февраля 2025 года Алексей Андрюнин предстал перед федеральным судом в Бостоне после экстрадиции из Португалии. Основателя и CEO маркетмейкера Gotbit Алексея Андрюнина экстрадировали из Португалии в США для предъявления обвинений...

На основании запроса Специальной прокуратуры Черногории (SDT) Высший суд Подгорицы принял решение о замораживании 1,5 млн евро на счете Павла Митрофанова в Адриатик Банк (Adriatic bank). Прокуратура добилась этой меры...

27 февраля 2025 года Эльвира Набиуллина выступила на встрече с банками на площадке АБР. Выступление Эльвиры Набиуллиной на встрече Ассоциации банков России полностью можно прочитать на сайте Банка России. "И...

С 24 по 28 февраля 2025 года в Москве для начальников и заместителей начальников отделов центрального аппарата и межрегиональных управлений Федеральной службы по финансовому мониторингу реализуется программа развития профессионально значимых...

26 февраля 2025 года Банк России опубликовал «Обзор банковского регулирования» за IV квартал 2024 года. Еще в конце 2024 года ЦБ РФ были представлены доработанные по итогам обсуждения c рынком подходы к оценке банками кредитного...

25 февраля 2025 года Банк России опубликовал Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 1 по 31 декабря 2024 года. В...

До 12 февраля 2025 года собирались отзывы на законопроект о применении единой биометрической системы (ЕБС) при сделках с недвижимостью. Комитет Госдумы по информационной политике, как комитет-соисполнитель, поддержал его, однако указал...

С 25 февраля 2025 года Игорь Ким, российский бизнесмен и держатель 85,45% акций Экспобанка, стал новым владельцем Фольксваген Банк Рус. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. По...

24 февраля 2025 года в Британии по иску финансовой разведки FCA прошли слушании по делу Джона Дэнса. Судебное разбирательство по уголовному делу возбужденно FCA против Джона Дэнса, бывшего основного партнера...