Все чаще проявляются сложности с хранением ФЭС
Участились случаи выявления нарушений в части хранения архива отчетных данных. Напоминаем, что после отправки ФЭС требуется обязательно скачивать архив отправленных ФЭС+УКЭП...
ПодробнееУчастились случаи выявления нарушений в части хранения архива отчетных данных. Напоминаем, что после отправки ФЭС требуется обязательно скачивать архив отправленных ФЭС+УКЭП...
ПодробнееАссоциация банков России направила в Банк России и Государственную Думу результаты исследования правовых основ организации и функционирования рынка ИТ-аутсорсинга в банковской...
Подробнее30 ноября 2023 года Владимир Путин провёл встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. Обсуждались вопросы противодействия незаконной...
ПодробнееМинцифры планирует отложить на восемь месяцев (до 1 июля 2024 года) часть требований закона об обороте биометрических данных к терминалам для...
Подробнее30 ноября 2023 года Росфинмониторингом внесены изменения в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН...
ПодробнееРоссиянам стали доступны переводы через систему быстрых платежей (СБП) в пять стран, рассказала «Известиям» директор департамента национальной платежной системы Банка России...
Подробнее28 ноября 2023 года Министерство юстиции РФ разместило актуализированный Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории...
ПодробнееРост портфеля наблюдался во всех ключевых сегментах деятельности управляющих компаний (УК). Стоимость активов под управлением УК превысила 18 трлн рублей. Около 80% квартального...
Подробнее29 ноября 2023 года Росфинмониторингом внесены изменения в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН...
ПодробнееСотрудники Росфинмониторинга в составе российской делегации приняли участие в 56-й сессии Подкомиссии ООН по незаконному обороту наркотиков на Ближнем и Среднем...
Подробнее27 ноября 2023 года опубликован Указ Президента Российской Федерации от 27.11.2023 № 901 "О некоторых вопросах Государственной корпорации по космической деятельности...
Подробнее28 ноября 2023 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности...
Подробнее27 ноября 2023 года Федеральная пробирная палата опубликовала список участников рынка, которые не имеют права осуществлять деятельность в качестве ломбарда. Совершение операций...
Подробнее27 ноября 2023 года Банк России опубликовал данные о том, что в III квартале 2023 года банки отразили 10,8 млн атак...
Подробнее28 ноября 2023 года Росфинмониторингом внесены изменения в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН...
Подробнее25 ноября 2023 года опубликовано Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.11.2023 № 3336-р, которым вносятся изменения в перечень государственных предприятий, имеющих...
ПодробнееРоссийские фирмы, базирующиеся в Объединенных Арабских Эмиратах, попадают под более пристальное внимание со стороны местных банков, поскольку это государство Персидского залива...
Подробнее24 ноября 2023 года в соответствии с распоряжениями Минюста России на основании статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О...
Подробнее23 ноября 2023 года в Росфинмониторинге прошло заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, финансированию терроризма и...
ПодробнееСтатс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд выступил с лекцией перед слушателями Высших дипломатических курсов Дипломатической академии МИД России. Мероприятие, темой...
Подробнее25 ноября 2023 года Росфинмониторингом внесены изменения в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН...
Подробнее© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.