сдл инфо

12 сентября 2024 года президент Владимир Путин на встрече с высокими представителями государств БРИКС и "БРИКС плюс", курирующих вопросы безопасности, заявил, что в БРИКС создается совет по борьбе с финансированием...

11 сентября 2024 года статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд выступил на 14-м Международном ПЛАС-Форуме «Платежный бизнес и денежное обращение 2024».   В рамках сессии...

10 сентября 2024 года АБР опубликовала переписку с Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля Банка России о порядке предоставления в Росфинмониторинг информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в...

11 сентября 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

Председатель Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин в формате видео-конференц-связи выступил на специальном заседании Контртеррористического центра Управления ООН...

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила внесение поправок в закон "О государственной регистрации недвижимости" благодаря которым Росфинмониторинг сможет конфиденциально запрашивать сведения об объектах недвижимости. Об этом рассказал "Ведомостям" источник, близкий...

9 сентября 2024 года опубликованы проекты нормативно-правовых актов Банка России в части регулирования ПОД/ФТ. Это проекты указаний: «О внесении изменений в Указание Банка России от 15 июля 2021 года №...

В ноябре 2023 года Указом Президента Российской Федерации заместителем директора Федеральной службы по финансовому мониторингу был назначен 32-летний Антон ЛИСИЦЫН. Он выпускник НИЯУ МИФИ, окончил университет по специальности «Комплексное обеспечение...

С 8 сентября 2024 года Федеральный закон от 08.08.2024 № 257-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" ввел штрафные санкции за невыполнение законного требования или воспрепятствования...

С 1 октября 2024 года Банк России  будет осуществлять регулирование, контроль и надзор за деятельностью операторов платежей в том числе в части реализации специальных экономических мер (СЭМ). Это исходит из...

Операторы информационных систем (ОИС) по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) дадут Банку России онлайн-доступ к информации о сделках, эмитентах и покупателях. Об этом пишут "Ведомости" и "Интерфакс". По информации издания,...

9 сентября 2024 года ФАТФ опубликовала консолидированные рейтинги оценки. Через свои девять региональных органов по типу ФАТФ (РОРФ) ФАТФ объединяет глобальную сеть из 205 юрисдикций, каждая из которых на самом...

Прошлой осенью был принят закон, наделяющий ФНС правом исключать из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ и ЕГРИП) "красные компании и ИП" по ЗСК. В августе 2024 года прошла первая...

С 9 сентября 2024 года Маргарита Андронова, директор МУМЦФМ, покидает свой пост. В связи с этим она выступила с обращением на сайте организации. "Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! С 9 сентября...

Усилия второго по величине канадского кредитора TD Bank по устранению пробелов в контроле за отмыванием денег (AML) к концу года, вероятно, расчистят путь новому генеральному директору, возможно, внешнему кандидату. Десять...

Совокупные затраты мобильных операторов связи на передачу данных об абонентах в Роскомнадзор составят более 3 млрд рублей, указано в проекте постановления Минцифры, опубликованном на портале нормативных правовых актов. Документ предлагает...

У клиента банка списали штраф за неподачу документов в рамках закона № 115-ФЗ. В трех инстанциях ему не удалось доказать незаконность таких действий, но Верховный суд России поддержал его. Индивидуальный...

"Коммерсант" опубликовал статью, что Минюст США заочно предъявил обвинение двум сотрудникам российской телесети Russia Today — Константину Калашникову и Елене Афанасьевой — по делу об отмывании $10 млн. По версии...

9 сентября 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

6 сентября 2024 года в соответствии с распоряжениями Минюста России на основании нарушения статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»...

27 августа 2024 года Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России ответил АРБ о соотношении норм законодательства об исполнительном производстве и противолегализационного законодательства. Банк России ответил на следующие вопросы...

5 сентября 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

6 сентября 2024 года под председательством директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина состоялось заседание Коллегии Росфинмониторинга на тему: «Внедрение механизмов управления проектами в антиотмывочном контуре как основа повышения...

Заместитель начальника отдела мониторинга рисков Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга Владислав Цуканов в формате видео-конференц-связи выступил с докладом на тематическом мероприятии по наркопроблематике, которое прошло в штаб-квартире ООН в...

4 сентября 2024 года «Парламентская газета» опубликовала материал о преследовании дропперов. Министерство внутренних дел передало в Правительство законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов — тех, кто передает зарегистрированные на...

С 1 сентября 2024 года Росфинмониторинг не будет принимать документы, подписанные подписью физического лица без машиночитаемой доверенности (МЧД), содержащей машиночитаемые коды полномочий Росфинмониторинга, включенные в Справочник полномочий, опубликованный в ЕСНСИ...

26 августа 2024 года CNews опубликовала данные о развитии системы мониторинга криптокошельков. Росфинмониторинг получит до 2030 года 10,61 млрд руб. на развитие цифровой платформы в сфере борьбы с отмыванием денежных...

2 сентября 2024 года заместитель начальника Управления федерального государственного пробирного надзора, финансового мониторинга и пробирных работ Федеральной пробирной палаты Ю.В. Раджапова направила письмо всем участникам рынка ДМДК. Федеральная пробирная палата...

4 - 5 сентября 2024 года в Ташкенте (Республика Узбекистан) с участием компетентных органов 20 государств-членов СНГ и ШОС проходят Конференция СНГ по борьбе с терроризмом и экстремизмом и Международная...

Кафедра правового обеспечения финансовой безопасности создана в МГЮА имени О.Е. Кутафина при участии Федеральной службы по финансовому мониторингу.   Обучающиеся на кафедре студенты по специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности» смогут...