НОВОСТИ

Росфинмониторинг обновил перечень по экстремизму 10 июня

10 июня 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

Подробнее

Росфинмониторинг будет противодействовать вовлечению физических лиц

Для противодействия финансированию терроризма важно определить признаки террористов и модели их поведения. Другой задачей финансовой разведки остается противодействие вовлечению физлиц в схемы по отмыванию преступных доходов, рассказал "Российской газете" глава...

Подробнее

Герман Негляд выступил на ПМЭФ

Статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд выступил на панельной дискуссии «Молодежь и деньги: как инфосреда помогает достигать финансовой независимости». Мероприятие стало частью молодежной программы Петербургского международного экономического форума.  В обсуждении...

Подробнее

Криптобиржу заподозрили в отмывании

5 июня 2024 года московские правоохранительные органы провели задержание руководителей криптовалютной биржи Bybit. Их подозревают в причастности к делу об отмывании около 28 млн рублей, похищенных у столичного женского монастыря...

Подробнее

ФЗ-115 скорректирован по идентификации

29 мая 2024 года был опубликован Федеральный закон от 29.05.2024 № 119-ФЗ "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию...

Подробнее

В ЛК Росфинмониторинга объяснена позиция «Устранение нарушений»

20 мая 2024 года у иных субъектов Федерального закона № 115-ФЗ стал активным блок «Устранение нарушений» в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга после обновления риск-оценки. Как и другим в ЛК...

Подробнее

Закон о штрафах за утечку персональных данных будет в этом году

Госдума примет в этом году закон об оборотных штрафах для компаний, которые допустили утечку персональных данных граждан. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по информационной политике Александр Хинштейн. "Да, мы...

Подробнее

ЦБТ планирует пилот по биометрии иностранцев

АО "Центр биометрических технологий" (ЦБТ, оператор Единой биометрической системы) планирует провести пилотный проект по биометрической идентификации иностранных граждан, въезжающих в РФ. Об этом сообщил генеральный директор компании Владислав Поволоцкий на...

Подробнее

Росфинмониторинг обновил справочники ФЭС

С 5 июня 2024 года для субъектов ФЗ-115 официально обновились справочники к описанию структур ФЭС Росфинмониторинга.  До 6 июля субъекты Федерального закона №115-ФЗ должны изменить правила внутреннего контроля и начать...

Подробнее

Банк России проинформировал банки об обязанностях по ФЗ-115

5 июня 2024 года Банк России опубликовал информационное письмо об информировании клиентов о применяемых ограничениях в части исполнения ФЗ-115. Банк России Методическими рекомендациями Банка России № 5-МР1 рекомендовал кредитным организациям...

Подробнее

Росфинмониторинг обновил перечень по экстремизму 6 июня

6 июня 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

Подробнее

Банк России представил доклад по платежам

5 июня 2024 года Банк России опубликовал для обсуждения проект аналитического доклада о перспективах организации платежей. Платежный рынок России — один из самых высокотехнологичных в мире. Он развивается как под...

Подробнее

Стратегические организации скорректировались

3 июня 2024 года опубликовано Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.06.2024 № 1369-р. Распоряжением вносятся изменения в перечень государственных предприятий, имеющих стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ. Документом...

Подробнее

ФАТФ закончила работу по исключению Турции из серого списка

5 июня 2024 года завершены технические работы Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) по исключению Турции из серого списка организации. Об этом сообщил глава турецкого Минфина Мехмет...

Подробнее

Арестован сборщик средств для нежелательной организации

5 июня 2024 года жителя Солнечногорска задержали за сбор средств для нежелательной организации. Об этом сообщил Следственный комитет по Московской области. ТАСС сообщил, что он собирал средства для «Аллатры», которая была...

Подробнее

Банк России дал разъяснения по ФЗ-281 для банков

Банк России опубликовал разъяснения о реализации специальных экономических мер кредитными организациями в ответ на запрос кредитных организаций. Сейчас во многом правовое регулирование мер противодействия санкциям базируется на ранних указах Президента...

Подробнее

Состоялось пленарное заседание ЕАГ

30-31 мая 2024 года года в Бишкеке (Кыргызская Республика) под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина состоялось 40-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)....

Подробнее

Росфинмониторинг ввел новые коды для риелторов

Росфинмониторингом опубликовано Информационное сообщение от 23 мая 2024 года “Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ...

Подробнее

Минфин сделал методичку по ПОД/ФТ для бухгалтерских организаций

Департамент регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Министерства финансов Российской Федерации подготовил методичку для лиц, оказывающих бухгалтерские услуги. Название рекомендаций "Обязанности лиц, оказывающих бухгалтерские услуги, в антиотмывочной системе". Настоящие...

Подробнее

Росфинмониторинг и ФСБ участвуют в расследовании лизинговой аферы

Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой по финансовому мониторингу и службой безопасности Сбербанка на территории Северного Кавказа пресечена деятельность организованной группы, причастной...

Подробнее

Росфинмониторинг обновил перечень по экстремизму 4 июня

4 июня 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

Подробнее

Росфинмониторинг обновил перечень по экстремизму 31 мая

31 мая 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

Подробнее

Пороги для идентификации при переводах изменены в ФЗ-115

29 мая 2024 года Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон от 29.05.2024 № 122-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным...

Подробнее

Реформирована система регулирования ПОД/ФТ/ФРОМУ в Банке России

29 мая 2024 года Банк России принял решение о создании Службы финансового мониторинга и валютного контроля. Служба финансового мониторинга и валютного контроля (Служба ФМиВК) создана с 1 июня 2024 года...

Подробнее

Минюст расширил список иноагентов 31 мая

31 мая 2024 года в соответствии с распоряжениями Минюста России на основании нарушения статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»...

Подробнее

Минюст добавил нежелательную организацию

3 июня 2024 года Министерство юстиции РФ разместило актуализированный Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. В него были добавлены сведения об одном...

Подробнее

ФПП готовит новые правила для маркетплейсов

Федеральная пробирная палата, осуществляющая в России госнадзор за производством, использованием и обращением драгметаллов и камней, выступает за введение ограничений при продаже украшений на онлайн-площадках. Об этом «Ведомостям» заявил представитель ведомства....

Подробнее

Меняется тактика проведения кибератак на финансовые организации

23 мая 2024 года Банк России сообщил, что хакеры все чаще пытаются выявить и использовать уязвимости в программном обеспечении компаний. Также атакуют поставщиков ИТ-решений финансовых организаций. Об этом говорится в обзоре Банка...

Подробнее

МУМЦФМ проведет трансляцию лекции по постановке на учет

6 июня 2024 года в 10-00 (по московскому времени) эксперты МРУ Росфинмониторинга по ЮФО при организационной поддержке АНО «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» проведут лекцию в формате видео-конференц-связи для организаций...

Подробнее

Росфинмониторинг обновил перечень по экстремизму 27 мая

27 мая 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

Подробнее
Страницы от 2 до 106 1 2 3 106

АНОНСЫ

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

SDL Conf`24

ЦИ/ПУЗ/ПК ПОД/ФТ/ФРОМУ

Курс с РКН 27 июня

Операторам связи и почты

ПОДРОБНЕЕ