сдл инфо

3 сентября 2026 года заместитель директора - статс-секретарь Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд на комиссии Госсовета по направлению "Инвестиции" поделился мнением о том, что необходимо исключить любую возможность...

Стало известно, что АБР (Ассоциация банков России) планирует создать профессиональное объединение участников рынка цифровых валют. Далее ее планируют преобразовать в СРО (саморегулируемую организацию). Объединение будет называться «Национальная экосистема цифровых услуг»...

Минфин обсуждение проект документа, который вносит изменения в перечень индикаторов риска, используемый ФПП при планировании проверок. Это касается Приказа № 40н от 31.03.2025 г. Документ корректирует действующий перечень и вводит семь...

В России прорабатывается отказ от традиционных выездных проверок. Это касается случаев компаний, где эту функцию эффективно выполняет ИИ (искусственный интеллект). Сейчас инициатива находится на стадии обсуждения в аппарате Правительства и...

С 1 сентября 2026 года система ГЛОНАСС запустила новый функционал в соответствии с ФЗ-115. Теперь перед заключением договора без заполнения специальной анкеты в личном кабинете он не может быть подписан....

1 сентября 2026 года вступил в силу закон, согласно которому банки и микрофинансовые организации (МФО) должны отчитываться о взыскании долгов перед Федеральной службой судебных приставов (ФССП). Ранее мы уже анонсировали...

1 сентября 2026 года Банк России сохранил ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран. Для граждан,...

2 сентября 2026 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

1 сентября 2026 года Росфинмониторинг проинформировала об изменениях в нормативном правовом регулировании, вступающих в силу с 1 сентября 2026 г.   По вопросам обращения цифровой валюты и цифровых прав Федеральным...

2 сентября 2026 года опубликовано Указание Банка России № 7417-У от 13.07.2026 «О внесении изменений в Указание Банка России от 17 сентября 2025 года № 7169-У». Регистрация в Минюсте России...

1 сентября 2026 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Изменения...

По данным Росфинмониторинга, в 2025 году среднемесячный объем операций лиц с признаками дропов оценивался в 4,4 млрд рублей. За год в незаконных схемах было задействовано более 800 000 физических лиц....

С 1 сентября 2026 года крупнейшие банки и розничные компании открывают свою инфраструктуру для работы с цифровыми рублями. № п/п Сокращенное фирменное наименование кредитной организации Рег. номер 1 АО ЮниКредит Банк 1 2 АО «АБ «РОССИЯ» 328...

С 1 сентября 2026 года вступил в силу закон "О цифровых валютах и цифровых правах". Он подписан президентом РФ Владимиром Путиным 4 августа 2026 года. Закон определяет порядок и инфраструктуру...

28 августа 2026 года Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ две организационные структуры. Это: Pikene på Broen AS...

31 августа 2026 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

Экзамен на получение статуса квалифицированного инвестора предполагает проверку знаний финансовой терминологии и инструментов. Президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий рассказал, что изначально в НФА сделали экзамен уровня международного сертификата...

28 августа 2026 года эксперт по кибербезопасности Сибирского ГУ Банка России Олег Савва сообщил, что ущерб российского бизнеса от действий кибермошенников составил 1,4 млрд рублей в первом полугодии 2026 года....

27 августа 2026 года в АБР прошел вебинар для кредитных организаций по вопросам подключения к ГИС Антифрод.  Вебинар был организован с учетом вопросов, которые Ассоциация банков России собрала в ходе...

1 сентября 2026 года вступает в силу закон, обязывающий банки и других операторов обеспечивать работу с УПК во всех сервисах для онлайн‑оплат. По сути Банк России установил переходный период до...

28 августа 2026 года Росфинмониторингом внесены изменения в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни...

18 августа 2026 года скорректированы требования к правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Это относится к ПВК разрабатываемым: адвокатами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного...

Напоминаем, что с 12 августа 2026 года скорректирован перечень видов доходов для фигурантов перечня Росфинмониторинга по экстремизму или терроризму. Мы писали об этом ранее. Изменения важны для страхового сектора. Определены:...

С 1 сентября 2026 года российские участники внешней торговли получают новый легальный инструмент для международных расчётов — криптовалюту. Это не означает, что цифровые деньги станут универсальной заменой банковским переводам, но у бизнеса появляется дополнительный канал, который...

26 августа 2026 года опубликовано Указание Банка России №7403-У от 30 июня 2026 года «О внесении изменений в Указание Банка России от 30 июня 2025 года № 7119-У». Регистрация в...

В августе 2026 года опубликован юбилейный 50-й номер журнала «Финансовая безопасность». Он посвящен развитию системы региональной финансовой безопасности. Как отметил в обращении к читателям председатель редсовета журнала, председатель ЕАГ, директор...

27 августа 2026 года Департамент небанковского кредитования Банк России представил информацию о нелегальной активности на финансовом рынке за первое полугодие 2026 года. Банк России внес данные о 2,6 тысячах криптокошельков...

27 августа 2026 года Банк России сообщил, что он приказом от 27.08.2026 № ОД-1493 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация «ЦИФРОВЫЕ...

27 августа 2026 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

18 августа 2026 года начала действовать новая редакция Положения Банка России от 23 сентября 2024 года № 842-П. Мы писали о проекте изменений документа ранее. Они предусмотрены Указанием Банка России...