НОВОСТИ

Банк России отменяет послабления предыдущего периода

Банк России в конце 2022 года отменил ряд регуляторных послаблений, предоставленных кредитным организациям (КО) для преодоления последствий санкций, и озвучил планы по постепенному выходу из оставшихся. С учетом...

Подробнее

Особенности автоматической идентификации

ФЗ-115 предусматривает, что для идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров используются оригиналы документов или их заверенные копии. Субъекты ФЗ-115 для...

Подробнее

Росфинмониторинг интегрирует исламский банкинг

Росфинмониторинг работает над встраиванием участников эксперимента исламского банкинга в российскую антиотмывочную систему. Об этом сообщил заместитель директора финразведки Герман Негляд в...

Подробнее

Росфинмониторинг участвовал в комплаенс Форуме

В Москве под эгидой Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансирования терроризма и организационной поддержке Международного учебно-методического центра финансового...

Подробнее

АНОНСЫ

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

SDL Conf`23

ЦИ/ПУЗ/ПК ПОД/ФТ/ФРОМУ

Курс с РКН 20 июня

Операторам связи и почты

ПОДРОБНЕЕ