НОВОСТИ

Обновлен перечень стратегов

10 апреля 2026 года опубликовано Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.04.2026 № 811-р. Номер опубликования: 0001202604100019. Дата опубликования: 10.04.2026. Документом было скорректировано Распоряжение Правительства РФ от 20.08.2009 N 1226-р  «Об утверждении перечня...

ПодробнееDetails

Росфинмониторинг опубликовал перечень СБ ООН от 16 апреля

16 апреля 2026 года Росфинмониторингом внесены изменения в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни...

ПодробнееDetails

Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 14 апреля

14 апреля 2026 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

ПодробнееDetails

ПВК изменяются в связи с изменением ФЗ-115

В срок до 16 апреля 2026 года иные субъекты ФЗ-115, поднадзорные Росфинмониторингу, должны привести свои ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в соответствие с действующим законодательством. Изменения вводятся в связи с вступлением в...

ПодробнееDetails

Накрыли крупнейшую площадку по «бумажному НДС»

14 апреля 2026 года стало известно, что правоохранительные органы и ФНС раскрыли крупнейшую в России площадку, которая предоставляла услуги для уклонения от уплаты НДС. В схему: входили более 4,8 тыс....

ПодробнееDetails

Банки стали чаще выявлять дропов

14 апреля 2026 года статс-секретарь — заместитель директора федеральной службы Герман Негляд сообщил, что российские банки в прошлом году в 2,8 раза увеличили количество сообщений в Росфинмониторинг о "дропах", предоставляющих...

ПодробнееDetails

Росфинмониторинг опубликовал перечень СБ ООН от 14 апреля

14 апреля 2026 года Росфинмониторингом внесены изменения в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни...

ПодробнееDetails

Может быть отменен мораторий на проверки для операторов связи

Стало известно, что Минцифры обсуждает возможность снять мораторий на плановые проверки операторов связи. Инициатива прорабатывается в рамках масштабной реформы отрасли связи. Действующий мораторий был установлен постановлением правительства от 2023 года,...

ПодробнееDetails

Банк России опубликовал рекомендации для финансовых организаций

13 апреля 2026 года Банк России разъяснил участникам финансового рынка особенности работы с обращениями потребителей. Сейчас у финансовых организаций есть 15 рабочих дней на то, чтобы ответить клиенту на его обращение. Если организации необходимо дополнительное...

ПодробнееDetails

Банк России отозвал лицензию у Банка РМП (АО) из-за ПОД/ФТ

10 апреля 2026 года Банк России приказом от 10.04.2026 № ОД-639 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество) Банк РМП (АО)...

ПодробнееDetails

Росфинмониторинг выступил в Индонезии по терроризму

13 апреля 2026 года сотрудники Росфинмониторинга Борис Торопов и Иван Анисимов в составе российской межведомственной делегации во главе с заместителем директора Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России...

ПодробнееDetails

Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 10 апреля

10 апреля 2026 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

ПодробнееDetails

Нежелательные организации пополнились 10 апреля

10 апреля 2026 года Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ три организационных структуры. Это: The Center for Russian,...

ПодробнееDetails

Минюст обновил реестр иноагентов 10 апреля

10 апреля 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России на основании нарушения статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»...

ПодробнееDetails

Список криптовалют расширят

Банк России может получить право расширять перечень криптовалют, доступных для покупки неквалифицированным инвесторам. Об этом сообщил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Правку в законопроект федерального закона "О цифровой валюте и...

ПодробнееDetails

«Мемориал» признан экстремистским

9 апреля 2026 года Верховный суд признал движение «Мемориал» (признано в РФ иноагентом) экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Решение было принято по итогам закрытого заседания и...

ПодробнееDetails

Дистанционные клиентские договора могут протестировать

8 апреля 2026 года стало известно, что Банк России разрабатывает экспериментальный правовой режим, в рамках которого кредитные организации получат право подписывать договоры с новыми клиентами в дистанционном порядке без визитов в...

ПодробнееDetails

В России представили новую модель кибербезопасности

9 апреля 2026 года рабочая группа SafeNet ("Сейфнет" Национальной технологической платформы, НТИ) сообщила, что разработала дорожную карту, в рамках создания которой спроектировала новую модель технологического суверенитета безопасности киберфизических систем. Об...

ПодробнееDetails

Банк России думает об анонимизации данных

8 апреля 2026 года глава Банка России Эльвира Набиуллина на международной конференции Data fusion заявила, что пока нет решения по обезличиванию данных, содержащих банковскую тайну.  "Много говорят об анонимизации данных,...

ПодробнееDetails

Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 8 апреля

8 апреля 2026 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

ПодробнееDetails

Верховный суд увидел легализацию в строительстве

31 марта 2026 года Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отменила решения нижестоящих инстанций по делу о взыскании 154 млн рублей между компаниями «Спецстрой» и «Строительные технологии»....

ПодробнееDetails

Организаторы игр получили приказ по ПОД/ФТ

30 марта 2026 года опубликован приказ Министерства финансов Российской Федерации от 24.03.2026 № 34н "Об утверждении формы заявления о включении информации о физическом лице в перечень физических лиц, отказавшихся от...

ПодробнееDetails

В секторе ДМДК введен особый порядок на экспорт золота

7 апреля 2026 года Федеральная пробирная палата проинформировала о вступлении в силу с 1 мая особого порядка вывоза из Российской Федерации аффинированного золота в слитках общим весом более 100 граммов....

ПодробнееDetails

НСФР направил отзыв на проект МВД по платной информации

НСФР (Национальный совет финансового рынка) направил отзыв в правительство на проект постановления МВД, предлагающий введение платы для банков и МФО за информацию о гражданах, такую как паспортные данные и сведения о регистрации....

ПодробнееDetails

Россия и Казахстан совместно займутся возвратом активов

7 апреля 2026 года генпрокурор России Александр Гуцан прилетел в Казахстан для встречи с генеральным прокурором республики Бериком Асыловым. Планируется, что главы надзорных ведомств подпишут в Астане соглашения, направленные на:...

ПодробнееDetails

Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 6 апреля

6 апреля 2026 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

ПодробнееDetails

Банк России может дать каникулы по ЕБС для МФК

27 марта 2026 года директор департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков сообщил, что Банк России обсуждает предложение не применять в течение определенного периода времени меры к микрофинансовым компаниям (МФК) за...

ПодробнееDetails
Страницы 2 до 186 1 2 3 186

АНОНСЫ

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

Мы в телеграмПрисоединяйтесь

SDL info в telegram

SDL Conf`24

ЦИ/ПУЗ/ПК ПОД/ФТ/ФРОМУ

ФМ-ревю

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?