сдл инфо

Банк России в конце 2022 года отменил ряд регуляторных послаблений, предоставленных кредитным организациям (КО) для преодоления последствий санкций, и озвучил планы по постепенному выходу из оставшихся. С учетом...

24 мая 2023 года Совет Федерации на заседании отклонил принятый Госдумой в апреле закон о запрете с 1 июля 2024 года...

С 1 июня Япония вводит более строгие антиотмывочные меры для операций с криптовалютными активами, приводя свой правовой режим в соответствие с...

ФЗ-115 предусматривает, что для идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров используются оригиналы документов или их заверенные копии. Субъекты ФЗ-115 для...

22 мая 2023 года Банк России направил в НСФР позицию по применению 438-ФЗ в части исполнения распоряжений по переводу денежных средств...

22 мая 2023 года опубликовано Постановление Правительства РФ от 22.05.2023 N 810 "Об утверждении Правил аккредитации организаций, осуществляющих аутентификацию на основе...

Рост спроса на наличные рубли связан с их активным использованием в новых российских регионах. По итогам 2022 года объем наличных в...

Росфинмониторинг работает над встраиванием участников эксперимента исламского банкинга в российскую антиотмывочную систему. Об этом сообщил заместитель директора финразведки Герман Негляд в...

Использовать криптовалюты в трансграничных расчетах в рамках внешнеэкономической деятельности (ВЭД) нужно так, чтобы это не привело к распространению их по всей...

22 мая 2023 года опубликовано Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.05.2023 № 1303-р, которым вносятся изменения в перечень государственных предприятий, имеющих...

65–85% малых и средних российских банков исчезнут в течение десяти лет, считает консалтинговая компания «Яков и партнеры» (бывшее российское подразделение McKinsey)....

22 мая 2023 года Банк России ответил на запрос, направленный в январе АРБ в Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка...

23 мая 2023 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности...

Банк России будет самостоятельно следить за соблюдением антиотмывочного законодательства применительно к цифровому рублю. Об этом узнали «Ведомости». Для этого потребуется внести...

В Москве под эгидой Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансирования терроризма и организационной поддержке Международного учебно-методического центра финансового...

18 мая 2023 года директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин с рабочим визитом посетил город Новосибирск.  Глава ведомства принял...

Комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил обновленную версию законопроекта о введении в РФ цифрового рубля: депутаты предлагают уточнить полномочия и обязанности...

18 мая 2023 года Банк России актуализировал Перечень банков, соответствующих критериям, установленным пунктом 5.7 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №...

18 мая 2023 года Госдумой в первом чтении принят проект федерального закона «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о...

В Росфинмониторинге рассказали, почему санкции против России приносят вред другим странам. Санкции Запада против России незаконны. Они не основаны на международном...

19 мая 2023 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности...