сдл инфо

11 апреля 2024 года вице-президента Ассоциации банков России Анатолия Козлачкова рекомендовали к назначению ее главой. Об этом сообщил председатель совета ассоциации, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Козлачков...

10 апреля 2024 года Председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что считает необходимым усилить наказания для мошенников на финансовом рынке. При этом для противодействия мошенникам следует также вести просветительскую работу. Об...

Джо Байден готовится запретить американским компаниям и гражданам использовать продукты, созданные "Лабораторией Касперского". Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники. Решение находится в стадии доработки и может быть...

Банки должны отчитаться перед ЦБ о способах анализа деятельности их платежных агентов в первой половине апреля. После отзыва лицензии у Киви-банка за систематические нарушения законодательства в области отмывания доходов, полученных...

С 24 по 26 апреля в Нижнем Новгороде пройдет Международный научно-практический форум «Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма». Форум организован Росфинмониторингом совместно с: правительством Нижегородской области, Евразийской группой...

9 апреля 2024 года Следственный комитет России заявил, что средства, поступавшие через нефтегазовую компанию «Бурисма Холдингс», действующую на территории Украины, использовались для терактов в России. По версии российского следствия, подобные...

Споры вокруг договоров лизинга остаются одной из самых распространенных категорий, которые рассматривает экономколлегия Верховного суда. В таких делах судьи часто занимают сторону лизингополучателей: их считают слабой стороной договора и освобождают...

8 апреля 2024 года Арбитражный суд города Москвы признал банкротами бывших топ-менеджеров еще двух банков. Согласно решениям суда банкротами объявлены: экс-председатель правления банка «Клиентский» Илья Волосевич, бывший член совета директоров...

9 апреля 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

5 апреля 2024 года опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 01.04.2024 № 408 "О видах биометрических персональных данных, на которые распространяется действие Федерального закона "Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации...

Как мы писали ранее, в марте 2024 года вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2024 № 359 "О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа...

О том, как мошенники охотятся за ценными вещами, какие схемы они используют и как защититься от них, рассказано в материале «Известий». Мошенников стали интересовать не только деньги, но и различные...

8 апреля 2024 года "Интерфакс" опубликовал информацию, что Банк России получил три заявки от бизнеса на тестирование механизма расчетов с использованием цифровых финансовых активов во внешнеэкономической деятельности. Об этом сообщила...

5 апреля 2024 года Пробирная палата опубликовала обновленные списки участников рынка. В него вошли участники, которые: не вправе осуществлять продажи ювелирных изделий, в том числе на маркетплейсах, не имеют права...

8 апреля 2024 года Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин принял делегацию органов прокуратуры Узбекистана во главе с Генеральным прокурором Нигматиллой Йулдашевым.  Глава российского ведомства отметил значительный вклад подразделения финансовой разведки Узбекистана...

8 апреля 2024 года Банк России сообщил, что более 98% финансовых операций внутри России проходят через российский аналог SWIFT - Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). Об этом заявила глава Банка...

8 апреля 2024 года ФСБ сообщила, что задержаны пятеро организаторов узла связи в России, обеспечивавших работу кол-центров с Украины, занимающихся телефонными мошенничествами. Через этот узел связи телефонные мошенники похитили у...

5 апреля 2024 года в Росфинмониторинге состоялось первое заседание Совета ветеранов финансовой разведки. С экс-сотрудниками Службы встретился глава ведомства Юрий Чиханчин. Как отметил Юрий Чиханчин, создание Совета ветеранов стало знаковым...

5 апреля 2024 года в соответствии с распоряжениями Минюста России на основании нарушения статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»...

5 апреля 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

2 апреля 2024 года на заседании комитета по платежным системам АБР обсуждались подходы к решению проблемы мискодинга и совершенствование порядка формирования списка банков в сервисе СБП. В заседании принимали участие...

В первом квартале 2024 года журнал «Банковское обозрение» провел опрос среди целевой аудитории, работающей на рынке ЦФА, и выяснил, как эксперты видят развитие отрасли. ПРОГНОЗЫ И НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ Представители операторов...

По данным RUSSIA TODAY в Таиланде раскрыли схему по отмыванию денег россиянами на сумму свыше 469 млн рублей. В 17 офисах провели обыски. Директорами и акционерами были две тайки и...

4 апреля 2024 года в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили «Известиям», что пилот по обслуживанию в отделениях МФЦ по биометрии без паспорта запустят до конца года. Об этом  "Известия" подготовили...

3 апреля 2024 года Министерство юстиции РФ разместило актуализированный Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. В него были добавлены сведения о трех...

2 апреля 2024 года Министр внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев выступил на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел Российской Федерации. Он сказал, что значительные усилия МВД...

2 апреля 2024 года начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов выступил на Съезде Ассоциации российских банков. Тема мероприятия «Трансформация банковской системы в условиях многополярного мира». Среди приоритетов государственно-частного партнерства...

Еще 1 апреля 2024 года Басманный суд Москвы арестовал 10-го обвиняемого в нападении на концертный зал "Крокус сити холл" гражданина Таджикистана Якубджони Юсуфзоду. Он подозревается в финансировании терроризма. "Суд постановил...

В связи с окончанием первого квартала 2024 года напоминаем, что организациям, которые подотчетны Центральному Банку, до 10 апреля 2024 года необходимо направить уведомление обо всех случаях временного исполнения обязанностей Специального...

Банк России сообщил о наиболее часто выявляемых в ходе надзорных мероприятий случаях нарушения требований Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях». В их числе: Отсутствие в согласии на...