сдл инфо

Участились случаи выявления нарушений в части хранения архива отчетных данных. Напоминаем, что после отправки ФЭС требуется обязательно скачивать архив отправленных ФЭС+УКЭП...

Ассоциация банков России направила в Банк России и Государственную Думу результаты исследования правовых основ организации и функционирования рынка ИТ-аутсорсинга в банковской...

30 ноября 2023 года Владимир Путин провёл встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. Обсуждались вопросы противодействия незаконной...

Минцифры планирует отложить на восемь месяцев (до 1 июля 2024 года) часть требований закона об обороте биометрических данных к терминалам для...

30 ноября 2023 года Росфинмониторингом внесены изменения в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН...

Россиянам стали доступны переводы через систему быстрых платежей (СБП) в пять стран, рассказала «Известиям» директор департамента национальной платежной системы Банка России...

28 ноября 2023 года Министерство юстиции РФ разместило актуализированный Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории...

Рост портфеля наблюдался во всех ключевых сегментах деятельности управляющих компаний (УК). Стоимость активов под управлением УК превысила 18 трлн рублей. Около 80% квартального...

29 ноября 2023 года Росфинмониторингом внесены изменения в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН...

Сотрудники Росфинмониторинга в составе российской делегации приняли участие в 56-й сессии Подкомиссии ООН по незаконному обороту наркотиков на Ближнем и Среднем...

27 ноября 2023 года опубликован Указ Президента Российской Федерации от 27.11.2023 № 901 "О некоторых вопросах Государственной корпорации по космической деятельности...

28 ноября 2023 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности...

27 ноября 2023 года Федеральная пробирная палата опубликовала список участников рынка, которые не имеют права осуществлять деятельность в качестве ломбарда. Совершение операций...

27 ноября 2023 года Банк России опубликовал данные о том, что в III квартале 2023 года банки отразили 10,8 млн атак...

28 ноября 2023 года Росфинмониторингом внесены изменения в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН...

25 ноября 2023 года опубликовано Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.11.2023 № 3336-р, которым вносятся изменения в перечень государственных предприятий, имеющих...

Российские фирмы, базирующиеся в Объединенных Арабских Эмиратах, попадают под более пристальное внимание со стороны местных банков, поскольку это государство Персидского залива...

24 ноября 2023 года в соответствии с распоряжениями Минюста России на основании статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О...

23 ноября 2023 года в Росфинмониторинге прошло заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, финансированию терроризма и...

Статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд выступил с лекцией перед слушателями Высших дипломатических курсов Дипломатической академии МИД России. Мероприятие, темой...

25 ноября 2023 года Росфинмониторингом внесены изменения в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН...