НОВОСТИ

СКПК получили новый базовый стандарт

10 февраля 2025 года опубликован обновленный "Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих сельскохозяйственные...

Подробнее

Банк России вынес на обсуждение проект положения по ПОД/ФТ

11 февраля 2025 года Банк России представил проект положения, устанавливающего требования к заявлениям, связанным с отказом в совершении операций с цифровыми рублями. Проект документа "О требованиях к заявлениям (в том...

Подробнее

Сайт BestChange заблокирован Роскомнадзором

9 февраля 2025 года Роскомнадзор заблокировал в России доступ к сайту агрегатора данных о сервисах обмена криптовалют BestChange. Причина - нарушения законодательства в финансовой сфере. "Доступ к ресурсу указанной организации...

Подробнее

Обсуждается проект указа Президента по ПОД/ФТ

7 февраля 2025 года начато обсуждение проекта указа Президента РФ в отношении системы ПОД/ФТ. В текстах некоторых указов президента термин «финансированию терроризма» заменяется термином «финансированию терроризма, экстремистской деятельности ‎и финансированию...

Подробнее

Росфинмониторинг помог выявить хищения на 71 млн.рублей

10 февраля 2025 года Росфинмониторинг сообщил, что при участии представителей МРУ Росфинмониторинга по СКФО сотрудниками УФСБ России по КБР и ГУ МВД России по СКФО выявлено восемь фактов мошенничества. Их...

Подробнее

Банк России рассказал о мошенниках

11 февраля 2025 года вышло интервью зампреда Банка России Германа Зубарева "Комсомольской правде".  Сто миллионов рублей. Столько финансовые мошенники выманивают у россиян каждый день. И это лишь официальные данные. В прошлом году заработал закон,...

Подробнее

Платформа ЕСИА открывает подсистему для финансовых организаций

7 февраля 2025 года опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 01.02.2025 № 75 "О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 584". Номер опубликования: 0001202502070028....

Подробнее

Вводится «период охлаждения»

11 февраля 2025 года Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о введении обязательного периода охлаждения между оформлением и получением потребительского кредита для противодействия мошенническим схемам. Так, банки...

Подробнее

Росфинмониторинг обновил перечень по экстремизму 11 февраля

11 февраля 2025 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

Подробнее

Противодействию финансовому мошенничеству активизируется

10 февраля 2025 года Комитет Госдумы по финансовому рынку принял решение создать рабочую группу по нормативно-правовому обеспечению противодействия мошенничеству в финансовой сфере. Об этом сообщил председатель комитета Анатолий Аксаков. "Мошенники постоянно...

Подробнее

Банк России ввел критерии признания для иностранных КРА

10 февраля 2025 года Банк России определил критерии, которым должно соответствовать иностранное кредитное рейтинговое агентство (КРА), чтобы его рейтинги можно было использовать в нормативных актах и иных документах Банка России....

Подробнее

Банк России ввел стандарт безопасности QR-кодов

7 февраля 2025 года Банк России утвердил стандарт, который повысит безопасность операций с использованием QR-кодов. Финансовые организации и компании из других сфер, которые применяют QR-код для проведения платежей и переводов, смогут разработать на основе этого регламента...

Подробнее

В Ставрополье возбудили дело по отмыванию при сбыте наркотиков

4 февраля 2025 года ГУ МВД России по СКФО сообщило, что в отношении наркокурьера возбуждено уголовное дело по факту легализации денежных средств, полученных от сбыта наркотика. Еще летом прошлого года сотрудниками 1 ОРЧ...

Подробнее

Банк России может отменить указание № 6225-У по удаленной идентификации

Как мы писали ранее, Банк России намерен отменить введенные в 2022 году требования, касающиеся удаленной идентификации клиентов банков, которые не относятся к системно значимым. В соответствии с проектом указания регулятора,...

Подробнее

Нежелательные организации пополнились 7 февраля

7 февраля 2025 года Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ организационную структуру. Это: Register of Damage Caused by...

Подробнее

Росфинмониторинг укрепляет международное сотрудничество

7 февраля 2025 года статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд провел рабочую встречу с делегацией Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС во главе с...

Подробнее

Росфинмониторинг обновил перечень по экстремизму 7 февраля

7 февраля 2025 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

Подробнее

Минюст расширил реестр иноагентов 7 февраля

7 февраля 2025 года в соответствии с распоряжениями Минюста России на основании нарушения статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»...

Подробнее

Банк России актуализировал перечень банков по 115-ФЗ

28 января 2025 Банк России опубликовал Перечень банков, соответствующих критериям, установленным пунктом 5.7 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и...

Подробнее

Росфинмониторинг определил размещение информации МВК

31 января 2025 года опубликован Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27.12.2024 № 357 "Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети...

Подробнее

Готовятся законодательные изменения по ДМДК

6 февраля 2025 года Правительство внесло в Госдуму проект закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях". Документ устанавливает полномочия регулятора и некоторые механизмы в...

Подробнее

Последствия введения цифровой валюты в Европе

По материалам компании Scope цифровой евро может укрепить устойчивость и автономию платежной экосистемы Европы и сохранить актуальность европейских банков, но он также может ослабить прибыльность банков, увеличить издержки и ускорить...

Подробнее

Росфинмониторинг посетил место проведения Олимпиады по ФБ

6 февраля 2025 года делегация Федеральной службы по финансовому мониторингу во главе со статс-секретарем – заместителем директора Германом Неглядом и заместителем директора Иваном Корневым посетила с рабочим визитом г. Красноярск....

Подробнее

Банком России сформирован порядок отчетности для операторов по приему платежей

4 февраля 2025 года Банк России опубликовал проект Указания «О форме, порядке составления, сроках и порядке представления в Банк России отчетности операторов по приему платежей». До 10 февраля проводится независимая...

Подробнее

СК РФ подвел итоги 2024 года и обозначил планы на 2025 год

5 февраля 2025 года Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел расширенное заседание коллегии об итогах работы следственных органов ведомства в 2024 году и задачах на 2025 год. Почетными...

Подробнее

Росфинмониторинг помог выявить схему хищений в Санкт-Петербурге

5 февраля 2025 года сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области во взаимодействии с коллегами из регионального Управления ФСБ России и...

Подробнее

Росфинмониторинг подвел итоги 2024 года в УФО

6 февраля 2025 года в Екатеринбурге директор Росфинониторинга Юрий Чиханчин провел совещание, посвященное итогам работы Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу за 2024 год. На совещании рассмотрены: результаты работы...

Подробнее

Цифровой рубль протестируют по бюджетным платежам

5 февраля 2025 года Интерфакс написал, что Банк России и Федеральное казначейство с 25 августа планируют начать эксперимент по использованию цифрового рубля для выплат социальных пособий и расходов на капитальное...

Подробнее

Росфинмониторинг обновил перечень по экстремизму 5 февраля

5 февраля 2025 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта «Перечень...

Подробнее
Страницы 2 до 132 1 2 3 132

АНОНСЫ

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

SDL Conf`24

ЦИ/ПУЗ/ПК ПОД/ФТ/ФРОМУ

ФМ-ревю

Курс с РКН 27 июня

Операторам связи и почты

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?