По данным RUSSIA TODAY в Таиланде раскрыли схему по отмыванию денег россиянами на сумму свыше 469 млн рублей.
В 17 офисах провели обыски.
Директорами и акционерами были две тайки и одна россиянка.
Женщинам предъявили обвинения, задержан ещё один россиянин.
Выяснилось, что сотрудник «фирмы», выдававший себя за электрика, обманом заставлял жертв устанавливать приложение для управления телефоном. С их счетов он переводил себе деньги и сразу обналичивал.
Также он принимал переводы в криптовалюте, а после снимал наличные в банках.
Всего в картель входило 38 «компаний».
СПРАВКА
Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO) — «ключевое ведомство Таиланда, ответственное за обеспечение соблюдения закона о борьбе с отмыванием денег и закона о борьбе с финансированием терроризма».[1]: 7 Оно было основано в 1999 году после принятия Закона о борьбе с отмыванием денег B.E. 2542 (1999) (AMLA).[2] AMLO — независимое государственное учреждение. Оно имеет статус департамента, функционирующего независимо и нейтрально под надзором министра юстиции, но не является частью министерства юстиции.[1][3] В 2016 году премьер-министр Прают Чан-оча постановлением кабинета министров изменил командование на подчиненное непосредственно премьер-министру.[4]