8 апреля 2024 года Арбитражный суд города Москвы признал банкротами бывших топ-менеджеров еще двух банков.
Согласно решениям суда банкротами объявлены:
- экс-председатель правления банка «Клиентский» Илья Волосевич,
- бывший член совета директоров банка «Финансовый стандарт» Сергей Гальченко,
сообщила пресс-служба Агентства по страхованию вкладов.
До этого суд по заявлению АСВ постановил взыскать с Ильи Волосевича убытки на сумму 2,6 млрд рублей.
Основанием для привлечения к ответственности стало:
- предоставление банком заведомо невозвратных кредитов физическим и юридическим лицам, а также хищение денежных средств с вкладов физлиц.
Банк России отозвал у банка «Клиентский» лицензию на осуществление банковских операций в 2015 году в связи с тем, что он «неадекватно оценивал кредитный портфель и связанные с этим риски, что приводило к возникновению оснований для банкротства».
Сергею Гальченко предъявлены требования на 8,2 млрд рублей.
Ранее суд по заявлению АСВ постановил взыскать с него и еще шести бывших руководителей банка «Финансовый стандарт» убытки на сумму до 8,6 млрд рублей.
Основанием для взыскания послужили:
- кредитование заемщиков, заведомо неспособных исполнять принятые на себя обязательства, погашение обеспечивающих обязательств, а также замещение ликвидных активов неликвидными ценными бумагами и вексельной задолженностью.
Банк России отозвал у банка «Финансовый стандарт» лицензию на осуществление банковских операций в 2016 году в связи с тем, что «кредитная организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами».
Суды по заявлению АСВ привлекли к субсидиарной ответственности в разных долях лиц из банка «Клиентский»:
- другого экс-председателя правления Андрея Лопатова,
- зампредов правления Татьяну Тимошенко и Анну Шерстневу,
- главбуха Веру Бердникову,
- председателя совета директоров Сергея Чугана,
- членов совета директоров Александра Кленовского и Александра Старикова (дело № А40-133487/2015).
В марте сообщалось, что Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении бывших руководителей из-за:
- особо крупной растраты с ущербом в размере 58,7 млн руб.
- легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 160, ст. 174.1 УК).
Правоохранители установили, что Кленовский, Лопатов и Волосевич разработали и реализовали криминальную схему по выводу из «Клиентского» ликвидных активов. Из организаторов следователи смогли задержать лишь Кленовского. Лопатов находится в США, а Волосевич — в Риге. Его по запросу РФ задерживали в Латвии, но в экстрадиции в итоге отказали.
Банк «Клиентский» в июле 2015 года лишился лицензии из-за своей агрессивной политики по привлечению денежных средств физических лиц и неисполнения указаний Центробанка. Спустя неделю после отзыва лицензии началось расследование хищений денег его вкладчиков, а банк признали банкротом в октябре того же года.