2 апреля 2024 года начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов выступил на Съезде Ассоциации российских банков.
Тема мероприятия «Трансформация банковской системы в условиях многополярного мира».
Среди приоритетов государственно-частного партнерства Александр Курьянов отметил развитие инструментов финансового мониторинга для выявления:
- финансирования терроризма,
- незаконного оборота наркотиков,
- коррупции,
- мошенничества.
Он отметил, что особое внимание следует уделять превентивному реагированию на риски в финансовом секторе, которые возникают в связи с бурным развитием информационных технологий, а также риски в бюджетной сфере.
Представитель ведомства подчеркнул, что совместно с банками — членами Ассоциации Росфинмониторинг разрабатывает профили финансового поведения по основным зонам риска.
При информировании Росфинмониторинга банки будут акцентировать внимание на роли клиента в подозрительной схеме.
В 2023 году Росфинмониторингом и членами Ассоциации разработано 10 типологий, описывающих новые способы незаконных финансовых операций с целью их своевременного выявления и принятия мер.
Александр Курьянов пригласил членов АРБ на Международный научно-практический форум, которой пройдет в апреле в Нижнем Новгороде.
На Съезде АРБ Гарегин Тосунян представил Годовой доклад к Съезду АРБ 2024 и Годовой отчет о работе АРБ, где изложены основные результаты работы Ассоциации и анализ ситуации в экономике и финансово-банковской сфере. Делегаты Съезда обсудили Годовой доклад и утвердили Годовой отчет АРБ за 2023 год. Председатель Ревизионной комиссии, заместитель Председателя Правления ЮГ-Инвестбанк (ПАО) Руслан Демин, зачитал отчет Ревизионной комиссии. Делегаты Съезда утвердили отчет.
Председатель правления АРБ Олег Скворцов доложил Съезду, что на Совете АРБ Президент АРБ Гарегин Тосунян был рекомендован для переизбрания на новый срок. Съезд единогласно проголосовал за переизбрание Гарегина Тосуняна Президентом АРБ.
Президент АРБ Гарегин Тосунян доложил Съезду об избрании Совета АРБ. В новый совет АРБ вошли 26 человек. Делегаты Съезда единогласно проголосовали за новый Совет АРБ.
Финансовый директор АРБ Тамара Вахрушина, доложила об избрании Ревизионной комиссии. В конце Съезда делегаты утвердили Постановление.
На съезде выступили:
- Бурцев Сергей Михайлович, председатель Правления ПАО ЧелябИнвестБанк
- Сараев Александр Алексеевич, зам генерального директора, АО «Эксперт РА»
- Головнин Михаил Юрьевич, член-кор. РАН, директор Института экономики РАН
- Курьянов Александр Михайлович, начальник управления Федеральной службы по финансовому мониторингу России
- Черныш Михаил Фёдорович, член-кор. РАН, директор Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН
- Сергеева Ольга Сергеевна, Начальник Управления контроля финансовых рынков ФАС России
- Никитина Татьяна Евгеньевна, начальник Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции , ФАС России
- Сёмов Максим Александрович, председатель комитета АРБ по повышению финансовой грамотности, АТБ Банк
- Маркелов Константин Николаевич, председатель комитета АРБ по информационным и интернет-технологиям, ФОРА-банк
- Касперская Наталья Ивановна, президент группы компаний InfoWatch
- Аветисян Арутюн Ишханович, академик РАН, директор ИСП РАН
- Федорец Андрей Олегович, председатель комитета АРБ информационной безопасности, компания БСС
- Скворцов Олег Викторович, председатель Правления АРБ
- Ушаков Дмитрий Викторович, академик РАН, директор института психологии РАН
- Родригес-Вальина Инна Александровна, председатель комитета АРБ по ПОД/ФТ и комплаенс, КБ «Ренессанс Кредит»
- Волков Михаил Владимирович, первый заместитель председателя Правления Прио-Внешторгбанка
- Шикин Владимир Викторович, заместитель директора по маркетингу АО «НБКИ»
- Аганбегян Абел Гезевич, академик РАН
- Ершов Михаил Владимирович, Главный директор «Института энергетики»
Все материалы съезда размещены по ссылке.
