сдл инфо
Подписаться телеграм-канал
Подписаться ФМ-ревю
  • ГЛАВНАЯ
  • РОСФИНМОНИТОРИНГ
    • Все
    • АВТОМАТИЗАЦИЯ
    • АДВОКАТЫ
    • Анонсы
    • АУДИТ
    • БАНК РОССИИ
    • БАНКИ
    • БУХГАЛТЕРЫ
    • Выбор редакции
    • доверительный собственник
    • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
    • исполнительный орган личного фонда
    • КЛИРИНГ
    • КПК
    • ЛИЗИНГ
    • ЛОМБАРДЫ
    • МАЙНЕРЫ
    • МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
    • МКК и МФО
    • Новости
    • НОТАРИУСЫ
    • НПФ
    • НФО
    • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
    • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
    • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
    • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
    • Популярное
    • ПОЧТЫ
    • ПРАКТИКА
    • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
    • Рекомендуется
    • РИЕЛТОРЫ
    • РОСФИНМОНИТОРИНГ
    • СТРАХОВАНИЕ
    • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
    • ФАКТОРИНГ
    • ФАТФ
    • ФЗ-115
    • ЮВЕЛИРЫ
    • ЮРИСТЫ

    Принят законопроект по налогам для цифровых валют

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 9 июня

    Готовится заседание Коллегии Росфинмониторинга

    Обсуждается проект указания Банка России по ПОД/ФТ

    ЛК Росфинмониторинга станет обязательным

    Закон по «Антифрод 2.0» принят

    Строителей обвинили в легализации

    ФСБ России добавила террористическую организацию в реестр

    Минюст обновил реестр иноагентов 5 июня

  • БАНК РОССИИ

    Обсуждается проект указания Банка России по ПОД/ФТ

    ЛК Росфинмониторинга станет обязательным

    Закон по «Антифрод 2.0» принят

    Банк России корректирует отчетность операторов платформ по ПОД/ФТ

    Запуск цифрового рубля идет по плану

    Банк России корректируют правила ВК в НПФ

    Комплаенс скорректируют в Банке России

    Банк России продлил ограничения

    Банк России корректирует отчетность НПФ в части идентификации

  • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
    • Все
    • АДВОКАТЫ
    • АУДИТ
    • БУХГАЛТЕРЫ
    • доверительный собственник
    • исполнительный орган личного фонда
    • ЛИЗИНГ
    • МАЙНЕРЫ
    • НОТАРИУСЫ
    • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
    • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
    • ПОЧТЫ
    • РИЕЛТОРЫ
    • ФАКТОРИНГ
    • ЮВЕЛИРЫ
    • ЮРИСТЫ

    Принят законопроект по налогам для цифровых валют

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 9 июня

    Готовится заседание Коллегии Росфинмониторинга

    ЛК Росфинмониторинга станет обязательным

    Закон по «Антифрод 2.0» принят

    ФСБ России добавила террористическую организацию в реестр

    Минюст обновил реестр иноагентов 5 июня

    «Антифрод 2.0» готовится к принятию

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 8 июня

  • НФО
    • Все
    • КЛИРИНГ
    • КПК
    • ЛОМБАРДЫ
    • МКК и МФО
    • НПФ
    • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
    • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
    • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
    • СТРАХОВАНИЕ
    • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

    Принят законопроект по налогам для цифровых валют

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 9 июня

    Готовится заседание Коллегии Росфинмониторинга

    Обсуждается проект указания Банка России по ПОД/ФТ

    Закон по «Антифрод 2.0» принят

    ФСБ России добавила террористическую организацию в реестр

    Минюст обновил реестр иноагентов 5 июня

    Банк России корректирует отчетность операторов платформ по ПОД/ФТ

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 8 июня

  • ОБУЧЕНИЕ
  • SDL Conf `26
  • Форум ФИНМОНИТОР 2027
No Result
View All Result
сдл инфо
  • ГЛАВНАЯ
  • РОСФИНМОНИТОРИНГ
    • Все
    • АВТОМАТИЗАЦИЯ
    • АДВОКАТЫ
    • Анонсы
    • АУДИТ
    • БАНК РОССИИ
    • БАНКИ
    • БУХГАЛТЕРЫ
    • Выбор редакции
    • доверительный собственник
    • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
    • исполнительный орган личного фонда
    • КЛИРИНГ
    • КПК
    • ЛИЗИНГ
    • ЛОМБАРДЫ
    • МАЙНЕРЫ
    • МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
    • МКК и МФО
    • Новости
    • НОТАРИУСЫ
    • НПФ
    • НФО
    • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
    • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
    • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
    • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
    • Популярное
    • ПОЧТЫ
    • ПРАКТИКА
    • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
    • Рекомендуется
    • РИЕЛТОРЫ
    • РОСФИНМОНИТОРИНГ
    • СТРАХОВАНИЕ
    • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
    • ФАКТОРИНГ
    • ФАТФ
    • ФЗ-115
    • ЮВЕЛИРЫ
    • ЮРИСТЫ

    Принят законопроект по налогам для цифровых валют

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 9 июня

    Готовится заседание Коллегии Росфинмониторинга

    Обсуждается проект указания Банка России по ПОД/ФТ

    ЛК Росфинмониторинга станет обязательным

    Закон по «Антифрод 2.0» принят

    Строителей обвинили в легализации

    ФСБ России добавила террористическую организацию в реестр

    Минюст обновил реестр иноагентов 5 июня

  • БАНК РОССИИ

    Обсуждается проект указания Банка России по ПОД/ФТ

    ЛК Росфинмониторинга станет обязательным

    Закон по «Антифрод 2.0» принят

    Банк России корректирует отчетность операторов платформ по ПОД/ФТ

    Запуск цифрового рубля идет по плану

    Банк России корректируют правила ВК в НПФ

    Комплаенс скорректируют в Банке России

    Банк России продлил ограничения

    Банк России корректирует отчетность НПФ в части идентификации

  • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
    • Все
    • АДВОКАТЫ
    • АУДИТ
    • БУХГАЛТЕРЫ
    • доверительный собственник
    • исполнительный орган личного фонда
    • ЛИЗИНГ
    • МАЙНЕРЫ
    • НОТАРИУСЫ
    • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
    • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
    • ПОЧТЫ
    • РИЕЛТОРЫ
    • ФАКТОРИНГ
    • ЮВЕЛИРЫ
    • ЮРИСТЫ

    Принят законопроект по налогам для цифровых валют

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 9 июня

    Готовится заседание Коллегии Росфинмониторинга

    ЛК Росфинмониторинга станет обязательным

    Закон по «Антифрод 2.0» принят

    ФСБ России добавила террористическую организацию в реестр

    Минюст обновил реестр иноагентов 5 июня

    «Антифрод 2.0» готовится к принятию

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 8 июня

  • НФО
    • Все
    • КЛИРИНГ
    • КПК
    • ЛОМБАРДЫ
    • МКК и МФО
    • НПФ
    • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
    • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
    • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
    • СТРАХОВАНИЕ
    • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

    Принят законопроект по налогам для цифровых валют

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 9 июня

    Готовится заседание Коллегии Росфинмониторинга

    Обсуждается проект указания Банка России по ПОД/ФТ

    Закон по «Антифрод 2.0» принят

    ФСБ России добавила террористическую организацию в реестр

    Минюст обновил реестр иноагентов 5 июня

    Банк России корректирует отчетность операторов платформ по ПОД/ФТ

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 8 июня

  • ОБУЧЕНИЕ
  • SDL Conf `26
  • Форум ФИНМОНИТОР 2027
No Result
View All Result
сдл инфо
No Result
View All Result
Главная РОСФИНМОНИТОРИНГ

На коллегии МВД дали статистику по взаимодействию с Росфинмониторингом

05.04.2024
в БАНКИ, ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ, Новости, НФО, Рекомендуется, РОСФИНМОНИТОРИНГ
0
На коллегии МВД дали статистику по взаимодействию с Росфинмониторингом

2 апреля 2024 года Министр внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев выступил на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Он сказал, что значительные усилия МВД РФ в 2023 году были сосредоточены на защите экономики.

Основные моменты его выступления мы приводим ниже.

Полицией установлена 41 тысяча лиц, причастных к криминальным посягательствам в этой сфере.

Предварительно расследовано 15 тысяч экономических преступлений, совершенных в составе группы.

Пресекались незаконные финансовые схемы.

Совместно с Росфинмониторингом прекращена деятельность:

  • 10  теневых  площадок с общим оборотом 28 миллиардов рублей,
  • 14 финансовых пирамид.

Сохранена наступательность в противодействии коррупции. Органами внутренних дел задокументировано 27 тысяч посягательств данной категории, половина из них – факты взяточничества.

Выявлено свыше двух с половиной тысяч злоупотреблений, связанных с реализацией национальных проектов.

Увеличение – на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Установлено больше одной тысячи граждан, их   совершивших.  Рост – на 37%.

Так, сотрудниками полиции совместно с коллегами из Федеральной службы безопасности при содействии Минобрнауки пресечена деятельность лиц, причастных к хищениям бюджетных средств в сумме 210 миллионов рублей. Они были выделены в рамках национального проекта «Наука и университеты».

Предъявлены обвинения директору департамента Минобрнауки, его заместителю, а также начальнику отдела и руководителю коммерческой организации. В суд направлено уголовное дело в отношении семи человек, включая ректора и проректора одного из московских ВУЗов.

Наступательно противодействовали легализации преступных наркодоходов.

Выявлено свыше 300 таких фактов, установленная сумма возросла почти вдвое и составила один миллиард рублей.

В целях перекрытия каналов контрабанды наркотиков и ликвидации внутренней сырьевой базы принято участие в организации и проведении ряда оперативно-профилактических мероприятий, в том числе в межгосударственном формате.

Одновременно с этим продолжалась интеграция органов внутренних дел новых субъектов в общефедеральную систему противодействия незаконному обороту наркотиков.

В каждом из указанных регионов сформированы антинаркотические комиссии.

С учетом складывающейся ситуации реализован комплекс мер по повышению готовности личного состава, в том числе к работе в особых условиях.

Одним из актуальных вопросов сегодня является противодействие незаконному обороту оружия.

Органами внутренних дел выявлено более 17 тысяч посягательств в этой сфере и свыше восьми тысяч лиц, их совершивших.

Совместно с Роскомнадзором организована работа по пресечению распространения информации в сети Интернет о способах изготовления оружия и его переделки. Удалено и заблокировано 370 таких ресурсов.

Осуществлялся контроль в сфере легального оборота.

С апреля прошлого года при оформлении Росгвардией лицензии наши сотрудники проводят проверки на наличие рисков нарушения прав и свобод граждан, угрозы государственной или общественной безопасности.

Всего рассмотрено порядка 35 тысяч соответствующих запросов из подразделений Росгвардии.

Отрицательные заключения вынесены в отношении одной тысячи лиц.

Число преступлений с использованием оружия снизилось почти на 15%.

Во взаимодействии с Правительством Москвы, Федеральной службой безопасности, Минцифры готовится к реализации эксперимент по сбору биометрических сведений в московских аэровокзалах.

На основании материалов МВД России:

  • 44 организации признаны нежелательными и внесены в соответствующий перечень,
  • 129 физических и 37 юридических лиц включены в реестр иноагентов.

 

Рекламный банер Рекламный банер Рекламный банер
Следующая статья

Нежелательных организаций стало больше

Идентификация через ЕБС приходит в МФЦ

В Тайланде задержали отмывальщиков из России

В Тайланде задержали отмывальщиков из России

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

  • О нас
  • Реклама
  • Политика конфиденциальности
  • Контакты
  • АДВОКАТЫ
  • АУДИТ
  • БАНКИ
  • БУХГАЛТЕРЫ
  • КЛИРИНГ
  • КПК
  • ЛИЗИНГ
  • ЛОМБАРДЫ
  • МКК и МФО
  • НОТАРИУСЫ
  • НПФ
  • НФО
  • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
  • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
  • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
  • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
  • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
  • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
  • ПОЧТЫ
  • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
  • РИЕЛТОРЫ
  • СТРАХОВАНИЕ
  • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
  • ФАКТОРИНГ
  • ЮВЕЛИРЫ
  • ЮРИСТЫ
  • ПРАКТИКА
  • Каталог автоматизации
  • Подписка ПРО
  • Персональные данные
Телефон: +7 495 118 33 64

© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.

No Result
View All Result
  • Главная
  • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
  • НФО
  • SDL Conf `26

© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?

Fatal error: Uncaught TypeError: array_sum(): Argument #1 ($array) must be of type array, null given in /var/www/u1508871/data/www/sdlinfo.ru/wp-content/plugins/jnews-social-share/class.jnews-social-background-process.php:112 Stack trace: #0 /var/www/u1508871/data/www/sdlinfo.ru/wp-content/plugins/jnews-social-share/class.jnews-social-background-process.php(112): array_sum(NULL) #1 /var/www/u1508871/data/www/sdlinfo.ru/wp-content/plugins/jnews-social-share/class.jnews-social-background-process.php(99): JNews_Social_Background_Process->save_result() #2 /var/www/u1508871/data/www/sdlinfo.ru/wp-content/plugins/jnews-social-share/class.jnews-social-background-queue.php(82): JNews_Social_Background_Process->fetch_data(10676) #3 /var/www/u1508871/data/www/sdlinfo.ru/wp-includes/class-wp-hook.php(324): JNews_Social_Background_Queue->process_queue('') #4 /var/www/u1508871/data/www/sdlinfo.ru/wp-includes/class-wp-hook.php(348): WP_Hook->apply_filters(NULL, Array) #5 /var/www/u1508871/data/www/sdlinfo.ru/wp-includes/plugin.php(517): WP_Hook->do_action(Array) #6 /var/www/u1508871/data/www/sdlinfo.ru/wp-includes/general-template.php(3081): do_action('wp_footer') #7 /var/www/u1508871/data/www/sdlinfo.ru/wp-content/themes/jnews/footer.php(26): wp_footer() #8 /var/www/u1508871/data/www/sdlinfo.ru/wp-includes/template.php(810): require_once('/var/www/u15088...') #9 /var/www/u1508871/data/www/sdlinfo.ru/wp-includes/template.php(745): load_template('/var/www/u15088...', true, Array) #10 /var/www/u1508871/data/www/sdlinfo.ru/wp-includes/general-template.php(92): locate_template(Array, true, true, Array) #11 /var/www/u1508871/data/www/sdlinfo.ru/wp-content/themes/jnews/single.php(29): get_footer() #12 /var/www/u1508871/data/www/sdlinfo.ru/wp-includes/template-loader.php(113): include('/var/www/u15088...') #13 /var/www/u1508871/data/www/sdlinfo.ru/wp-blog-header.php(19): require_once('/var/www/u15088...') #14 /var/www/u1508871/data/www/sdlinfo.ru/index.php(17): require('/var/www/u15088...') #15 {main} thrown in /var/www/u1508871/data/www/sdlinfo.ru/wp-content/plugins/jnews-social-share/class.jnews-social-background-process.php on line 112