Как мы писали ранее, в марте 2024 года вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2024 № 359 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 804».
Номер опубликования: 0001202403220059.
Дата опубликования: 22.03.2024.
Дата вступления в силу: 30.03.2024.
Документом изменен срок размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о включении в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму или об исключении из перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму на 1 день.
До этого перечень размещался в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения, после внесения изменений — в день принятия решения о включении в перечень или об исключении из перечня организаций и (или) физических лиц, а также о корректировке содержащихся в перечне сведений об организациях и (или) о физических лицах.
Целесообразно проверить действующий текст правил внутреннего контроля вашей организации или ИП с учетом введенных изменений и исходя из них:
- скорректировать ваши ПВК при необходимости,
- провести внеплановый (дополнительный) инструктаж с сотрудниками, подлежащими обучению в сфере ПОД/ФТ,
- оформить факт проведения обучения.
Текст документа: