НФО

В совместном письме Роскомнадзор и Банк России указали на то, что договор между финансовой организацией и заемщиком является сам по...

21 октября 2021 года в ответ на запрос Ассоциации Банков России ЦБ РФ представило свои разъяснения в письме Банка России...

12 октября 2021 года Федеральная служба по финансовому мониторингу на своем сайте информирует о фактах мошенничества со стороны лиц, представляющихся...

Федеральная служба по финансовому мониторингу в письме от 08.10.2021 N 01-01-34/22222 "О порядке направления сведений в Росфинмониторинг" представлен ответ на...

Вступили в силу с 1 октября 2021 года Указания ЦБ РФ №№5709-У и 5683-У Указанием №5709-У вносится изменение в срок направления...

27 сентября 2021 года на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован законопроект «О финансовых группах и финансовых холдингах...

С 1 октября 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 28.06.2021 № 230-ФЗ «О внесении изменений в статью 6...

Информацию о контролирующих лицах, которую по новому закону должны раскрывать действующие банки, страховые компании и негосударственные пенсионные фонды (НПФ), предоставили...

Информационное письмо о неприменении Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям ИН№014-12/72 от 21.09.2021   В связи...

На сайте РОСФИНМОНИТОРИНГА опубликовано ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ОТ 22 СЕНТЯБРЯ 2021 Г. № 64 "О РАЗЪЯСНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СВЕДЕНИЙ...