Федеральная служба по финансовому мониторингу в письме от 08.10.2021 N 01-01-34/22222 «О порядке направления сведений в Росфинмониторинг» представлен ответ на запрос, в котором разъяснен порядок представления в Росфинмониторинг информации о фактах отказа в проведении операции с денежными средствами и иным имуществом с иностранными организациями, деятельность которых признана нежелательной в РФ.
В соответствии с п. 5 и п.15 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.05.2016 № 461 «Об утверждении Правил представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации» информация, указанная в части 1 статьи 3.2 Федерального закона от 28.12.2012 № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 272-ФЗ), направляется в Росфинмониторинг в виде электронных сообщений через личный кабинет организации на официальном сайте Росфинмониторинга.
Порядок подключения организаций к личному кабинету, требования к формату, структуре, наименованию и размеру электронного сообщения , квитанции о приеме электронного сообщения, уведомления об отказе в приеме электронного сообщения , форматно-логическому контролю, особенности формирования и направления электронных документов, включая особенности процедур проверки усиленной квалифицированной электронной подписи и целостности электронного сообщения и основания для формирования уведомления об отказе от приема электронного сообщения, а также справочники кодов, подлежащих использованию при формировании электронного сообщения, определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу.
В настоящее время отсутствует нормативный правовой акт, регулирующий порядок направления информации в электронном виде через личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга.
Вместе с тем, Росфинмониторингом разработано информационное письмо от 19.08.2015 № 46 «О представлении в Росфинмониторинг информации, предусмотренной статьей 3.2 Федерального закона № 272-ФЗ», которое содержит рекомендуемый порядок направления соответствующей информации, предусмотренной Федеральным законом N 272-ФЗ.
Таким образом, до момента принятия соответствующего нормативного правового акта и технической реализации возможности в личном кабинете направлять информацию, рекомендуется пользоваться порядком, приведенным в Информационном письме N 46, размещенном на официальном сайте Росфинмониторинга.
Смотреть полный ответ РФМ:
