Информационное письмо о
неприменении Банком России мер к
кредитным организациям и некредитным
финансовым организациям
ИН№014-12/72 от 21.09.2021
В связи с вступлением в силу с 01.10.2021 статьи 1 Федерального
закона от 28.06.2021 № 230-ФЗ «О внесении изменений в статью 6
Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
и статью 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц,
причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека,
прав и свобод граждан Российской Федерации», расширяющей перечень
операций, подлежащих обязательному контролю, Банк России сообщает
следующее.
Учитывая, что обеспечение реализации указанных изменений
потребует принятия кредитными организациями и некредитными
финансовыми организациями, регулирование, контроль и надзор за
которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации
осуществляет Банк России (далее – НФО), комплекса мер организационно-технического характера,
Банк России считает целесообразным воздержаться
в период с 01.10.2021 по 01.04.2022 от применения мер за допущенные
кредитными организациями и НФО нарушения порядка и (или) сроков
представления в уполномоченный орган сведений и информации об
операциях, предусмотренных пунктами 1.2 и 1.3-1 статьи 6 Федерального
закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма».
С Федеральной службой по финансовому мониторингу (Г.Ю. Негляд)
согласовано.
Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию на
официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Заместитель Председателя
Банка России Д.Г. Скобелкин
