доверительный собственник

18 февраля 2022 года вступило в силу Постановление Правительства от 07.02.2022 № 127 "О внесении изменений в Правила представления юридическими лицами...

10 февраля 2022 года опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 07.02.2022 № 127 "О внесении изменений в Правила представления юридическими...

Рынок дорогих произведений искусства обладает потенциалом для отмывания средств, полученных нелегальным путем,— это связано с особенностями торговли художественными объектами и...

8 февраля 2022 года РФМ был разработан проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,...

4 февраля 2022 года опубликован Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24.12.2021 № 292 "Об утверждении форм уведомлений о...

4 февраля 2022 года Росфинмониторинг разработал проект «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г....

2 февраля 2022 года опубликовано и вступило в силу Постановление Правительства РФ от 01.02.2022 N 75 "О внесении изменений в...

Росфинмониторинг разработал и с 1 февраля начато общественное обсуждение проекта документа «О внесении изменения в Положение о предоставлении информации и...

Федеральная служба по финансовому мониторингу разработала проект изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в...

4 февраля 2022 года вступит в силу Приказ Росфинмониторинга от 21.12.2021 №283, которым были внесены изменения в пункт 1 Порядка...