С 01 марта 2022 года пункт 3 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,...
24 февраля 2022 года опубликован Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 08.02.2022 № 18 "Об утверждении Особенностей представления в...
Порядок хранения копий документов Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ и нормативные акты в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (Положение Банка России от...
10 февраля 2022 года опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 07.02.2022 № 127 "О внесении изменений в Правила представления юридическими...
Российские банки стараются исполнять нормы "антиотмывочного" законодательства (ФЗ-115), поэтому будут настороженно относится к созданию с их участием площадок как для...
8 февраля 2022 года РФМ был разработан проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,...
Прокуратура Саратовской области направила в Энгельсский районный суд уголовное дело в отношении предпринимателя Армена Джуликяна, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и легализации...
2 февраля 2022 года опубликовано и вступило в силу Постановление Правительства РФ от 01.02.2022 N 75 "О внесении изменений в...
Представляем вашему вниманию новый аналитический материалы от команды «Арбитраж.ру» и Уполномоченного по защите прав предпринимателей г. Москвы Т.В. Минеевой о...
В 2021-2022 годах продолжилась работа по доработке законов с учетом цифровой повестки, по мнению экспертов Банковского обозрения. БАНК РОССИИ ПРОТИВ...
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.