Сводные данные по коррекции КоАП для ювелиров
29 декабря 2021 года Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и статью...
Банком России введены МР-1 по зачислению выручки на выставках
10 января 2022 года Банк России опубликовал Методические рекомендации № 1-МР по реализации положений Федерального закона от 28 июня 2021...
Изменения штрафов и в ПВК для ювелиров с 12 января
29 декабря 2021 года Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и статью...
Вступил в силу приказ РФМ об особенностях запросов
12 января 2022 года вступил в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 04.03.2021 № 37 "Об утверждении Особенностей...
Введена административная ответственность за нарушения законодательства о драгметаллах и драгоценных камнях
Президент подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации...
Ломбардам и ювелирам необходимо успеть до Нового года
Ювелирным организациям и ИП, осуществляющим деятельность, подлежащую лицензированию, необходимо до 01.01.2022 года получить лицензию на осуществление соответствующей деятельности на основании...
Президент подписал закон о создании сервиса «Платформа знай своего клиента»
21 декабря 2021 года Президент подписал и официально опубликован Федеральный закон №423-ФЗ от 21 декабря 2021 года «О внесении изменений...
21 декабря вступили в силу ряд документов ПОД/ФТ/ФРОМУ
Рекомендуем всем организациям провести внутреннее обучение сотрудников с фиксацией фактов обучения в журналах по следующим нормативным актам: вступает в силу...
Пробирная палата утвердила перечень НПА для госконтроля и ПОД/ФТ/ФРОМУ
20 декабря 2021 года опубликован Приказ Федеральной пробирной палаты от 09.12.2021 № 223, утверждающий Перечень нормативных правовых актов (их отдельных...
Принят законопроект о конфискации имущества и штрафах при выявлении факта «отмывания»
15 декабря 2021 года Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об административной ответственности за совершение сделок и операций по...
ЦИ/ПУЗ/ПК ПОД/ФТ/ФРОМУ
