ФЗ-115

18 января 2022 года Минфин России опубликовал Информационное сообщение от 17.01.2022 № ИС-аудит-49 "Новое в аудиторском законодательстве: факты и комментарии"...

19 января 2022 года Комитет Государственной Думы по финансовому рынку поддержал принятие Законопроекта (Федерального закона №19332-8) в первом чтении, который...

30 декабря 2021 года президентом подписан и 29 июня 2022 года вступает в силу Федеральный закон от 30.12.2021 № 483-ФЗ...

10 января 202 года на сайте Ассоциации Банков России опубликована переписка с Банком России с участием Росфинмониторинга по вопросам представления...

Комитет Госдумы по финансовому рынку направил на согласование ведомств законопроект, который позволяет страховщикам заключать договоры по всем видам страхования с...

21 декабря 2021 года Президент подписал и официально опубликован Федеральный закон №423-ФЗ от 21 декабря 2021 года «О внесении изменений...

Общество в течение нескольких дней осуществило 5 денежных переводов со счета в банке двум физлицам на сумму более 600 тыс....

Депутаты готовят законопроект, по которому у банков появится реестр дропперов. Он станет частью антиотмывочной платформы ЦБ "Знай своего клиента", сообщил...

9 декабря 2021 года Минюст утвердил приказ РФМ N 244 "О внесении изменений в Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу...

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который позволяет при проведении упрощенной идентификации граждан использовать водительское удостоверение как второй документ. Сейчас...