19 января 2022 года Комитет Государственной Думы по финансовому рынку поддержал принятие Законопроекта (Федерального закона №19332-8) в первом чтении, который был внесен 16 ноября 2021 года в Государственную Думу Федерального Собрания РФ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Законопроект разработан в целях совершенствования процедуры государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности.
В связи с установлением пунктом 3 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон №115-ФЗ) новых оснований для исключения юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц (далее — ЕГРЮЛ) и индивидуального предпринимателя (ИП) из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП), Законопроектом предусматривается внесение изменений в Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе в части ограничения на три года права включения в реестр сведений об учредителях (участниках), владевших не менее чем пятьюдесятью процентами голосов от общего количества голосов участников общества с ограниченной ответственностью, либо руководителе юридического лица, которые являлись таковыми в исключенном из ЕГРЮЛ юридическом лице. Такая же мера будет применяться и в отношении ИП.
В соответствии с проектом Федерального закона № 1116371-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части организации работы по оценке риска проведения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями подозрительных операций и использованию этой информации (в части создания на базе Банка России централизованного информационного сервиса «Платформа знай своего клиента»)», Федеральный закон №115-ФЗ предложено дополнить новой статьей 7.8 «Права и обязанности кредитных организаций, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, при пересмотре оснований для применения мер, в связи с отнесением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к группе высокого уровня риска проведения подозрительных операций».
По ней ЦБ РФ в отношении компании или индивидуальных предпринимателей с высоким риском проведения сомнительных платежей обязан обратиться в Федеральную налоговую службу для принудительной ликвидации такого юридического лица или ИП, а учредители и директор организации, проводящей, по мнению Банка России, подозрительные операции, получат 3-х летнюю дисквалификацию.
Заключение Комитета ГД по финансовому рынку отмечает, что вне зависимости от того, по каким причинам такой субъект был исключен из ЕГРЮЛ либо ЕГРИП, все равно должно действовать трехлетние ограничение на создание нового юридического лица:
- на три года предлагается запретить соответствующим лицам создавать организации либо занимать руководящие должности в создаваемой организации,
- этот запрет должен распространяться на ситуацию, связанную с добровольной самоликвидацией организации, осуществляемой в преддверии принудительной ликвидации по основаниям, предусмотренным Федеральным законом №115-ФЗ.
Данную норму предлагается закрепить в планируемых изменениях.
Тексты:
законопроекта ПФЗ изм-я в 129-ФЗ
заключения комитета Заключение К-та по финрынку 19332-8