Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Консервативного коммерческого банка (ККБ), говорится в сообщении ЦБ. Банк России приказом...
8 февраля полиция США арестовала гражданина России Илью Лихтенштейна и его жену Хизер Морган. Оба подозреваются во взломе гонконгской криптовалютной...
Рынок дорогих произведений искусства обладает потенциалом для отмывания средств, полученных нелегальным путем,— это связано с особенностями торговли художественными объектами и...
8 февраля 2022 года РФМ был разработан проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,...
4 февраля 2022 года опубликован Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 24.12.2021 № 292 "Об утверждении форм уведомлений о...
4 февраля 2022 года Росфинмониторинг разработал проект «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г....
2 февраля 2022 года опубликовано и вступило в силу Постановление Правительства РФ от 01.02.2022 N 75 "О внесении изменений в...
Российский сервис денежных переводов Koronapay (входит в платежную систему "Золотая Корона") наложил запрет на любые транзакции, связанные с криптовалютой, сообщил...
Федеральная служба по финансовому мониторингу разработала проект изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в...
26 января 2022 года ГД РФ приняла в третьем чтении законопроект № 1169750-7 о штрафах для банков и других платежных...
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.