8 февраля полиция США арестовала гражданина России Илью Лихтенштейна и его жену Хизер Морган. Оба подозреваются во взломе гонконгской криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году и выводе с ее счетов 120 тыс. биткойнов. Впрочем, подозреваемые они только с процессуальной точки зрения: спецслужбы уже обнаружили у россиянина электронный кошелек, на котором все эти годы хранились украденные средства.
Илья Лихтенштейн пытался создать удачный технологический стартап и стать успешным инвестором. Его жена Хизер Морган называла себя рэпером, экономистом, журналистом и даже «крокодилом Уолл-стрит». Но на деле оба оказались мошенниками. Причем, как показал арест пары на все той же Уолл-стрит, где они и проживают,— откровенно никудышными.
Как говорится в отчете Министерства юстиции, Лихтенштейн (у которого гражданство России и США) и Морган были арестованы по подозрению в сговоре с целью отмывания криптовалюты. Речь идет о взломе криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году. Тогда в результате хакерской атаки с ее счетов было выведено около 120 тыс. биткойнов. На тот момент они стоили порядка $65 млн.
По данным следствия, которое вели Федеральное бюро расследований и Налоговое управление США, Лихтенштейн и Морган взломали систему защиты Bitfinex и совершили около 2 тыс. незаконных трансакций, переводя средства со счетов клиентов биржи на электронный кошелек, который контролировался россиянином.
За последующие годы злоумышленники успели отмыть через многочисленные переводы на сторонние биржи и онлайн-сервисы в даркнете порядка 25 тыс. биткойнов.
Часть этих средств в итоге оказалась на банковских счетах Лихтенштейна и Морган. Оставшиеся же 94 тыс. биткойнов все это время так и лежали на электронном кошельке, который использовался во время взлома биржи пять лет назад.
«После исполнения санкционированных судом ордеров на обыск онлайн-аккаунтов, контролируемых Лихтенштейном и Морган, специальные агенты получили доступ к файлам в онлайн-аккаунте, контролируемом Лихтенштейном. Эти файлы содержали секретные ключи, необходимые для доступа к цифровому кошельку, на который были направлены средства, украденные у Bitfinex, что позволило специальным агентам законно конфисковать и вернуть более 94 тыс. биткойнов»,— говорится в сообщении Минюста.
За эти годы курс биткойна вырос в десятки раз. И если на момент кражи эти 94 тыс. биткойнов стоили порядка $51 млн, то сейчас их стоимость — $3,6 млрд. Так много денег американские спецслужбы еще не конфисковывали.
Лихтенштейн и Морган обвиняются в сговоре с целью отмывания денег, за что предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения, а также в сговоре с целью обмана Соединенных Штатов, что может обернуться для них еще пятью годами тюремного заключения.
Bitfinex уже поблагодарила власти США за проделанную работу. «Мы рады сегодняшнему сообщению Министерства юстиции США о том, что оно восстановило над значительной частью биткойнов, украденных во время хакерской атаки в августе 2016 года. Мы активно сотрудничаем с Министерством юстиции с момента начала расследования и будем продолжать это делать. Bitfinex будет сотрудничать с Министерством юстиции и следовать соответствующим юридическим процедурам, чтобы установить наши права на возврат украденных биткойнов»,— говорится в сообщении биржи.
Источник: Коммерсант, Блумберг
