15 декабря 2021 года Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об административной ответственности за совершение сделок и операций по...
9 декабря 2021 года Минюст утвердил приказ РФМ N 244 "О внесении изменений в Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу...
29 ноября 2021 года представители Совета Объединенной Лизинговой Ассоциации (ОЛА) в формате ВКС приняли участие в обсуждении проекта отчета секторальной оценки...
Росфинмониторинг разработал проект приказа «Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7...
7 декабря 2021 года Госдума приняла во втором чтении законопроект о создании на базе ЦБ "антиотмывочной" платформы "Знай своего клиента"...
29 ноября 2021 года Президент РФ подписал и с 1 января 2022 года вступает в силу Федеральный закон № 380-ФЗ...
16 ноября 2021 года в ГД РФ внесен проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации...
9 и 10 ноября прошла конференция Finlegal и курс обучения по вопросам залоговых технологий и методик и их судебного сопровождения....
В декабре Банк России приступает к тестированию платформы «Знай своего клиента» (ЗСК), которая позволит банкам тратить меньше ресурсов на анализ...
ПРИКАЗ РОСФИНМОНИТОРИНГА ОТ 15.06.2021 № 134 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРЕБОВАНИЯ К ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ И БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ,...
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.