Рекомендуется

Депутат Госдумы Андрей Луговой направил обращение министру финансов РФ Антону Силуанову с просьбой организовать проверку финансово-хозяйственной деятельности компаний «Ашан», «Леруа Мерлен Восток», «Декатлон» и других, входящих в российский...

При отмывании наличных денег самым главным элементом является сокрытие реальных источников происхождения данных средств. Сейчас для внесения наличных через устройства...

Минфин США все-таки объявил криптовалютную биржу Bitzlato глобальной угрозой содействию отмыванию преступных доходов. Финансовым учреждениям США запрещено осуществлять переводы денежных...

22 февраля 2023 года Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка (СПКФР) и Минфин РФ подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом...

В последнее время часть субъектов ФЗ-115 (кредитные и некредитные финансовые организации) получили рассылку Банка России по теме "Об участии в...

22 февраля 2023 года стало известно, что Комитет Совета Федерации по экономической политике предлагает Министерству финансов РФ поднять верхний порог...

В прошлом году количество утечек в финансовом секторе выросло в 1,7 раза, в то время как объем похищенных персональных данных...

21 февраля 2023 Банк России обновил публикацию Перечня банков, соответствующих критериям, установленным пунктом 5.7 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001...

21 февраля 2023 года Росфинмониторинг опубликовал информацию, что при содействии сотрудников Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу выявлен факт...

10-13 февраля 2023 года на сайте МУМЦФМ опубликованы ряд методических, учебных и научных работ по тематике в сфере финансового мониторинга...