21 февраля 2023 года Росфинмониторинг опубликовал информацию, что при содействии сотрудников Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу выявлен факт отмывания денежных средств, полученных в результате незаконного оборота наркотиков.
Мероприятия, направленные на пресечение криминальной деятельности, проводились совместно с:
- оперативниками УНК ГУ МВД России по Свердловской области,
- следователями ОМВД России по г. Сухой Лог,
- представителями областной прокуратуры.
По предварительным данным, трое местных жителей изготовили синтетические наркотики в особо крупном размере и с целью продажи оборудовали 10 тайников-закладок с запрещенными веществами. Изъято свыше двух килограммов наркотических средств. Были возбуждены уголовные дела.
Специалисты регионального подразделения Росфинмониторинга в рамках финансового расследования проанализировали 40 счетов в кредитных организациях, предположительно используемых злоумышленниками в противоправных целях.
Предварительно установлено, что соучастники совершили более 600 финансовых операций для преобразования биткоинов в рубли. Сумма легализованных денежных средств составила около 300 тысяч рублей.
Следователем следственного отдела ОМВД России по г. Сухой Лог в отношении двоих участников группы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.
Фигуранты заключены под стражу.
Источник: РФМ