25 февраля 2024 года суд американского Сиэттла (штат Вашингтон) утвердил соглашение, согласно которому криптобиржа Binance выплатит властям США $4,3 млрд за экономические правонарушения.
Об этом сообщило агентство Bloomberg.
- нарушение закона о банковской тайне,
- отмывание средств,
- отсутствия надлежащей регистрации,
- уклонение от санкций.
Согласно условиям соглашения, криптобиржа также будет находиться под надзором независимой фирмы на протяжении пяти лет.
Минюст США сообщал, что основатель и генеральный директор Binance Чанпэн Чжао признал вину в том, что не осуществлял эффективную программу противодействия отмыванию средств.
Чанпэн Чжао покинул пост генерального директора Binance, его место занял бывший глава региональных рынков Ричард Тенг.
Как ожидается, отмечает Bloomberg, Чжао будет приговорен к полутора годам тюремного заключения и выплатит штраф в размере порядка $50 млн.
Криптовалютная биржа Binance является ведущей в мире системой для торговли цифровыми активами. Она была основана в 2017 году уроженцем КНР Чанпэном Чжао.
В 2021 году китайские власти заблокировали сайт и мобильное приложение Binance, что стало очередным шагом правительства по борьбе с предоставлением услуг по криптовалютным транзакциям в стране.
