По информации Reuters, расследование может касаться платежей с участием России.
Австрийский финансовый регулятор (Financial Market Authority, FMA) ведет расследование в отношении группы Raiffeisen Bank International (RBI) в связи с возможным несоблюдением банком мер по борьбе с отмыванием денег.
Об этом говорится в отчете группы за 2023 год, опубликованном на сайте RBI.
Там же отмечается, что группа была проинформирована о начале расследования в январе 2023 года.
Административное разбирательство было инициировано по факту предполагаемого несоблюдения определенных требований законодательства в отношении принципа «знай своего клиента», который предполагает идентификацию клиентов и контрагентов перед проведением финансовых операций, в отношении трех клиентов корреспондентского банковского бизнеса RBI, уточнили в компании.
Там добавили, что речь идет о транзакциях, обработанных в 2017–2020 годах.
При этом FMA не утверждает, что произошло преступление, связанное с отмыванием денег, подчеркнули в RBI.
В настоящее время административное производство продолжается и может привести к штрафу, сообщили в банке и что готовы оспорить любые штрафы, хотя ни один из них еще не был вынесен, сообщает Reuters.
Пять лет назад в схожей ситуации акции Raiffeisen Bank International AG RBIV International на Венской фондовой бирже дешевели на 11,99% за день, а на Лондонской фондовой бирже снижение составило 12,60%.
Резкое падение акций было вызвано сообщением фонда Hermitage о связи юридического предшественника банка – Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) – с транзакциями с «подозрительных» счетов в Danske Bank и литовском банке Ukio. Об этом тогда сообщил австрийский проект журналистов-расследователей Addendum.org, который цитировал Bloomberg.
Hermitage направил жалобу в подразделение австрийской прокуратуры по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (WKStA). В прокуратуре получили запрос фонда, однако расследование пока не начали.
Hermitage утверждал, что изучил данные банковских проводок и выявил переводы на $967 млн с «подозрительных счетов» в Danske Bank и литовском банке Ukio – эти деньги были переведены более чем на тысячу счетов в 78 австрийских банках. Большую часть этой суммы ($634 млн) перевели в банк RZB, в том числе «$230 млн, похищенных в результате налоговых махинаций, с которыми была связана смерть юриста Hermitage Сергея Магницкого», указывает фонд.
В Raiffeisen отметили, что некоторые из обвинений, которые предъявляет Hermitage, уже направлялись в прокуратуру и были признаны безосновательными.
Снижение стоимости акций также связано с негативной информацией с точки зрения антиотмывочного законодательства, которая появилась после публикации проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) об «офшорной экосистеме» инвестбанка «Тройка Диалог». В документе также фигурирует Raiffeisen.
В проекте утверждалось, что компания «Тройка Диалог» Рубена Варданяна создала финансовую схему с участием 70 офшорных фирм, через которую выводила деньги из России и перечисляла средства в благотворительный фонд принца Чарльза и другие зарубежные проекты. Объем финансовых операций, которые прошли по этой схеме, оцениваются в $4,6 млрд. Посредниками этих операций названы:
- Raiffeisen Bank,
- Citigroup Inc (NYSE:C).
- Deutsche Bank.
Российский Райффайзенбанк, подконтрольный австрийскому RBI, остается одним из немногих иностранных банков, которые продолжают работать в России, обслуживая и частных клиентов, и бизнес. Однако еще в марте 2023 года RBI объявила, что намерена продать актив или вывести его из периметра группы.