Исходя из данных годового отчета Банка России оборот криптовалют, потенциально приходящийся на россиян по итогам 2023 года, мог составить почти 5 трлн рублей.
Результаты осуществляемого ЦБ мониторинга указывали на нарастание в 2023 году объемов высокорисковых:
- эквайринговых,
- P2P-операций
по счетам физических лиц, обеспечивающих расчеты теневого бизнеса с российскими гражданами и по сделкам с криптовалютой.
«Анализ рынка криптоактивов указывает на потенциально высокий уровень вовлеченности россиян в рынок криптоактивов. Так, по состоянию на конец 2023 года объем потоков биткойнов и эфиров на крупнейших криптобиржах, потенциально приходящийся на россиян, составил 4,78 трлн рублей», — говорит отчет.
«Указанные операции проводятся в основном по счетам подставных физических лиц — дропов, передающих третьим лицам управление своими банковскими картами и доступом к дистанционному банковскому обслуживанию, и соответствуют критериям подозрительных (высокорисковых) операций», — отмечается в документе ЦБ РФ.