27 февраля 2024 года Госдума приняла в I чтении законопроект об ограничении максимального разового размера денежных переводов для физлиц без...
15 февраля 2024 года Росфинмониторинг опубликовал специальную памятку для субъектов статьи 7.1 ФЗ-115. Статья 7.1 Федерального закона ФЗ-115 распространяются на:...
15 февраля 2024 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет финансовым организациям не проводить идентификацию граждан, если средства...
1 февраля 2024 года Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал законопроект, который позволяет финансовым организациям не проводить идентификацию граждан, если...
Как мы писали ранее, 17 января 2024 года Госдумой РФ был внесен проект федерального закона "О внесении изменений в статью...
В России хотят закрыть законодательные лазейки, дающие возможность легализовать доходы через нотариусов. Этот законопроект Комитет Госдумы рекомендовал к принятию в...
До 29 декабря 2023 года в Госдуму РФ должны были быть представлены изменения в одобренный ранее в первом чтении проект...
27 декабря 2023 года Правительством Российской Федерации внесен в Государственную Думу разработанный Росфинмониторингом проект федерального закона «О внесении изменений в...
1 января 2024 года вступили в силу изменения Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации...
27 декабря 2023 года в Госдуму РФ был внесен проект федерального закона № 522571-8 "О внесении изменений в статью 7...
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.