С 13 января 2022 года вступает в силу (по истечении 180 дней дней после даты опубликования) Постановление Правительства РФ от...
Рекомендуем всем организациям провести внутреннее обучение сотрудников с фиксацией фактов обучения в журналах по следующим нормативным актам: вступает в силу...
15 декабря 2021 года Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об административной ответственности за совершение сделок и операций по...
14 декабря 2021 года опубликовано и вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 09.12.2021 № 2241 "О внесении изменений...
9 декабря 2021 года Минюст утвердил приказ РФМ N 244 "О внесении изменений в Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу...
Росфинмониторинг разработал проект приказа «Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7...
7 декабря 2021 года Госдума РФ приняла во втором чтении правительственный законопроект, легализующий возникшую в 2020 году из-за "ковидных" ограничений...
7 декабря 2021 года Госдума приняла во втором чтении законопроект о создании на базе ЦБ "антиотмывочной" платформы "Знай своего клиента"...
Сейчас проходят общественные обсуждения и независимую антикоррупционную экспертизу проекты постановления Правительства РФ и приказа Росфинмониторинга о внесении изменений в порядок...
В начале сентября Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры к экс-министру Михаилу Абызову обратил в госдоход почти 10 млрд руб....
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.