РОСФИНМОНИТОРИНГ

9 и 10 марта 2023 года Росфинмониторинг сообщил о внесении изменений в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII...

9 марта 2023 года опубликован Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19.01.2023 № 12 "О внесении изменений в Особенности...

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин встретился с генеральным секретарем Организации Договора коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетовым. На встрече...

9 марта 2023 года Росфинмониторинг обновил Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к...

9 марта 2023 года Росфинмониторинг заявил, что совместно с коллегами из правоохранительных органов выявили мошенническую схему с использованием «Пушкинских карт»....

9 марта 2023 года Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин информировал Президента о текущей деятельности ведомства. В.Путин: Слушаю, Юрий...

Росфинмониторинг совместно с правоохранительными и контрольными органами в 2022 году ликвидировал восемь теневых финансовых площадок общим объемом свыше 21 миллиарда...

Росфинмониторинг продолжает вносить изменения в риск-оценку организаций и индивидуальных предприятий в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга. Как мы раньше писали,...

Как мы уже писали ранее, Росфинмониторинг разработал проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию)...

6 марта 2023 года Росфинмониторинг опубликовал для обсуждения и экспертизы проект приказа "Об определении подлежащей обязательному контролю ‎операции с имуществом"....