6 марта 2023 года Росфинмониторинг опубликовал для обсуждения и экспертизы проект приказа «Об определении подлежащей обязательному контролю операции с имуществом».
По проекту приказа в соответствии:
- с пунктом 19 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
- с пунктом 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу»,
предполагается:
- Определить в качестве подлежащей обязательному контролю операцию на сумму, превышающую 100 тысяч рублей, но не более 1 миллиона рублей, по предоставлению имущества по договору финансовой аренды (лизинга) физическому лицу, в рамках которого данное физическое лицо выступает продавцом имущества, являющегося предметом лизинга.
- Установить, что сведения об операции, указанной в пункте 1 настоящего приказа, в Федеральную службу по финансовому мониторингу в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» представляют лизинговые компании.
- Настоящий приказ вступает в силу по истечении 15 дней после дня его официального опубликования и действует в течение 730 дней со дня вступления в силу.
Дата начала публичного обсуждения 6 марта 2023 г.
Дата окончания публичного обсуждения 3 апреля 2023 г.
Длительность публичного обсуждения (в рабочих днях) 20
Ответственный за разработку ЗАВЬЯЛОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
Почтовый адрес для отправки своих предложений 107450, Москва, К-450, ул. Мясницкая, д. 39
Контактный телефон ответственного лица 8 (495) 627-33-33 (доб. 36-12)
Текст проекта, направленный на независимую антикоррупционную экспертизу
Дата начала независимой антикоррупционной экспертизы 6 марта 2023 г.
Дата окончания независимой антикоррупционной экспертизы 12 марта 2023 г.
Длительность проведения независимой антикоррупционной экспертизы 7
Адрес электронной почты для получения заключений по результатам проведения антикоррупционной экспертизы expertise@fedsfm.ru
Почтовый адрес для получения заключений по результатам проведения антикоррупционной экспертизы Мясницкая ул., д. 39, строение 1, г. Москва, К-450, 107450
Принять участие в обсуждении и экспертизе Вы можете по вышеуказанным реквизитам.
Текст проекта: