Банк России в 2022 году выявил 177 нелегальных кредиторов в Москве и Московской области, а также 33 организации с признаками финансовой пирамиды и 3 организации с выявленными признаками нелегальных участников рынка ценных бумаг, говорится в сообщении регулятора.
Согласно данным ЦБ РФ, в 2022 году в столичном регионе было выявлено 216 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В 2021 году было выявлено столько же субъектов, однако структурно состав компаний поменялся. Больше всего в прошлом году было выявлено нелегальных кредиторов — 177, что на 54% больше, чем в 2021 году.
Из них обнаружено:
- 118 в Москве,
- 59 в Московской области.
«Нелегальные кредиторы в Москве и области действовали достаточно консервативно, и в основном, занимались маскировкой под ломбарды, работая при этом как комиссионки, а также выдавали потребительские займы, прикрываясь схемой возвратного лизинга. Это особенно характерно для Москвы», — отметил начальник управления противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Антон Сайкин.
Он отметил, что среди выявленных в 2022 году организаций, действующих в столичном регионе по механизму «возвратного лизинга», были:
- ООО «Траст-авто-групп»,
- ООО «Лайф лизинг».
При этом рост количества выявляемых субъектов в ЦБ объясняют оптимизацией процессов выявления подобных организаций, а также в том числе и с изменениями правил допуска на рынок ломбардов. Если ранее они регистрировались в уведомительном порядке, то в 2022 году были введены требования для их включения в реестр, и не все организации стали их соблюдать.
Данные по всем выявленным организациям переданы в прокуратуру, МВД, ФАС и другие уполномоченные органы. Кроме того, компании внесены в Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, который размещен на сайте Банка России. На сегодняшний день в нем содержится информация о:
- более чем 8,6 тыс. субъектов с выявленными признаками нелегальной деятельности,
- более 500 из них с регистрацией в Москве и области.
Список обновляется ежедневно. В Банке России рекомендуют гражданам при взаимодействии с финансовой организацией проверять легальность работы компании на сайте Банка России.