Росфинмониторинг продолжает вносить изменения в риск-оценку организаций и индивидуальных предприятий в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
Как мы раньше писали, важным нововведением является новый показатель риска — отражение Повышения уровня знаний/квалификации специальных должностных лиц (СДЛ).
Сведения, подтверждающие повышение уровня знаний/квалификации специального должностного лица, размещаются в разделе «Организация внутреннего контроля».
Хотя продолжаются работы по доработке и доведению индикатора риска в соответствии с Положением о контроле (надзоре) в сфере ПОД/ФТ, он уже сигнализирует о проблемах в области внутреннего контроля в субъекте ФЗ-115.
В разделе необходимо загрузить свидетельство о повышении уровня знаний специального должностного лица по ПОД/ФТ. Пока в Личном кабинете функция работала избирательно, но очевидно, что она скоро появится в постоянном режиме.
И уровень риска вашего субъекта будет зависеть о того, загрузили вы свидетельство о повышении уровня знаний в Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга или нет.
Обучиться на курсах по программам ПОД/ФТ/ФРОМУ и получить свидетельство о повышении уровня знаний по ПОД/ФТ можно в учебных организациях, аккредитованных МУМЦФМ Росфинмониторинга.
Рекомендуем тщательно выбирать учебную организацию в связи с распространением подпольных услуг в интернете по предоставлению поддельных свидетельств о прохождении ПУЗ/ПК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Качественные образовательные программы позволяют избежать многих поверхностных и простых проблем, которые не возникнут, если Вы пройдете нормальное обучение.