1 декабря 2022 года вступает в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13.09.2022 № 203 "Об утверждении форм...
28 ноября 2022 года Росфинмониторинг информировал пользователей Личного кабинета о размещении в разделе «Перечни» нового Перечня. Это Перечень организаций и...
1 декабря 2022 года вступают в силу положения Постановления Правительства Российской Федерации от 26.10.2022 № 1912 "О внесении изменений в...
Лизинговые компании стали получать письма от Росфинмониторинга с требованием провести анализ операций клиентов на предмет подозрительности или соответствия признакам отмывания...
Как мы писали ранее Росфинмониторинг дал разъяснения для самозанятых бухгалтеров и юристов в письме «О рассмотрении обращения» № 07-03-05/23303 от...
15, 16, 18 ноября 2022 года внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об...
15 ноября 2022 года в Личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга появилось сообщение об изменении формата опубликования Перечней. С 1 февраля...
Как мы и обещали напомнить вам, что с 1 декабря 2022 года вступают в силу изменения в Федеральный закон от...
24 октября 2022 года Минфином уточнен порядок представления информации в Росфинмониторинг для аудиторов. Это отражено в документе Новое в аудиторском законодательстве:...
26 октября 2022 года Росфинмониторинг разъяснил особенности применения некоторых положений Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)...
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.