Как мы и обещали напомнить вам, что с 1 декабря 2022 года вступают в силу изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ и в Постановления Правительства Российской Федерации по ПОД/ФТ/ФРОМУ от:
- 19.03.2014 № 209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям».
- 9.04.2021 № 569 «Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
- 30.06.2012 № 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
- 14.07.2021 № 1188 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами».
Нормативно-правовые акты предусматривают:
- дополнение программ внутреннего контроля, регламентирующих порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества порядком принятия решений об отмене принятых мер и по информированию об этом организаций и физических лиц, в отношении которых такие меры применялись,
- изменение программы, регламентирующей порядок применения субъектами статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
Организациям и ИП — субъектам ФЗ-115 (за исключением поднадзорных Банку России) необходимо привести в соответствие правила внутреннего контроля не позднее 30 декабря 2022 года, обучить персонал и оформить факт обучения..
Начиная с 1 декабря 2022 года в Личные кабинеты организаций и ИП будет приходить новый Перечень лиц, включенных в составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, а также все Реестры Минюста по иноагентам будут сведены в один общий реестр.
Более детальные формы изменений в ПВК Вы можете посмотреть в отдельных специальных статьях по этим темам через поиск портала или специальные отраслевые рубрики.
Также рекомендуем вам начать работу по изменению ПВК ближе к концу ноября 2022 года. Тогда уже окончательно определится список нормативных актов, вступающих в силу с 1 декабря 2022 года.
Такой формат позволит организациям и ИП учесть все изменения в одной редакции правил за один раз и оформить ПВК с минимальными организационными усилиями..
