14 ноября 2022 года МУМЦФМ обубликовал Руководство ФАТФ «Партнерство в борьбе с финансовыми преступлениями. Защита данных, технологии и обмен информацией между субъектами частного бизнеса» на русском языке.
Содержание руководства:
Список сокращений……………..…….………………………..……………………………………………………………………….……2
Основные положения……………………..……….……………………………………………………………………..…………………..3
РАЗДЕЛ 1: Введение……………..……….………..………………………………………………………………………………………….6
РАЗДЕЛ 2: Общие требования к ПОД/ФТ/ФРОМУ и вклад обмена информацией между субъектами
частного сектора в их эффективное соблюдение…………..…………………………………………………………………10
РАЗДЕЛ 3: В чем заключается защита данных, и каковы цели и требования к защите
неприкосновенности личной жизни……………..……………………………………….………………………………………..15
РАЗДЕЛ 4: Примеры обмена информацией………..………………………..……………………………..………………..22
РАЗДЕЛ 5: Каковы потенциальные проблемные вопросы, возникающие в процессе обмена
информацией в частном секторе в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в рамках нормативно-правовой базы
и требований, касающихся защиты данных и конфиденциальности………..…………………………………51
РАЗДЕЛ 6: Каковы ключевые рекомендации для эффективной реализации инициатив по обмену
информацией в частном секторе в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ при соблюдении правил ЗДЛЖ…..60
ПРИЛОЖЕНИЕ А: Дополнительная информация о требованиях ПОД/ФТ/ФРОМУ……..…………….73
Текст документа: