1 декабря 2022 года вступают в силу положения Постановления Правительства Российской Федерации от 26.10.2022 № 1912 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
В связи с этим следующим субъектам ФЗ-115 требуется до 30 декабря 2022 года внести изменения в свои Правила внутреннего контроля:
- лизинговым компаниям,
- организациям федеральной почтовой связи,
- организациям, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий,
- организаторам азартных игр,
- организациям, оказывающим посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества,
- операторам по приему платежей,
- коммерческим организациям, заключающим договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов,
- операторам связи, имеющим право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи,
- операторам связи,
- операторам лотерей,
- индивидуальным предпринимателям, осуществляющим скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий,
- индивидуальным предпринимателям, оказывающим посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, указанным в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
- субъектам статьи 7.1 Федерального закона №115-ФЗ.
Изменения ПВК вносятся в:
- «программу идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей, а также бенефициарных владельцев» —
в программе нужно дополнить, что проверка наличия или отсутствия в отношении клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца сведений:
-
- в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
- в перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН;
- в решениях о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, вынесенных межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма.
- «программу, регламентирующую порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества» —
новая редакция программы должна содержать:
-
- а) порядок проведения проверки наличия или отсутствия в отношении клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, распространению оружия массового уничтожения, получаемых в соответствии с пунктом 2 статьи 6, подпунктами 6 и 6.1 пункта 1 статьи 7, пунктом 2 статьи 7.4, пунктами 2 и 6 статьи 7.5 Федерального закона №115-ФЗ до приема клиента на обслуживание и в ходе обслуживания клиента;
- б) порядок принятия решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и информирования Федеральной службы по финансовому мониторингу о принятых мерах;
- в) порядок информирования организаций и физических лиц о примененных в отношении них мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
- г) порядок и периодичность проведения проверки наличия или отсутствия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены или должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информирование Федеральной службы по финансовому мониторингу о результатах проверки;
- д) порядок взаимодействия с организациями и физическими лицами, в отношении которых применены или должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, в рамках осуществления операций, предусмотренных пунктом 2.4 статьи 6, пунктом 4 статьи 7.4 и пунктом 4 статьи 7.5 Федерального закона №115-ФЗ, включая подтверждение фактов наличия оснований для осуществления таких операций;
- е) порядок принятия решения об отмене применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 7 и абзацем вторым пункта 2 статьи 7.5 Федерального закона №115-ФЗ, а также информирования организаций и физических лиц об отмене указанных мер».
Текст постановления:
