13 мая 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...
14 мая 2024 года опубликован Годовой отчет о работе Федеральной службы по финансовому мониторингу по состоянию на 31 декабря 2023...
8 мая 2024 года Банк России опубликовал проект указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 3...
8 мая 2024 года Комитет Госдумы по финансовому рынку сообщил, что считает, что принятие законопроекта, согласно которому системно значимые банки...
6 мая 2024 года опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2024 № 574 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской...
По анализу 2023 года Росфинмониторинг обратил внимание на быстрый рост подозрительных операций в сфере обращения драгоценных металлов. По результатам были...
13 мая 2024 года Банк России сообщил, что на фоне возврата наличных в банки в первом квартале 2024 года сократил...
Росфинмониторинг опубликовал «Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контроля (надзора), осуществляемого Федеральной службой по финансовому мониторингу за 2023 год»....
7 мая 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...
6 мая 2024 года на сайте Росфинмониторинга обновились справочники к «Описанию структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов...
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.