6 мая 2024 года пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России сообщила, что в I квартале 2024 года выявила 2 747...
27 апреля 2024 года в Госдуму РФ внесен проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации...
3 мая 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...
3 мая 2024 года Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на...
27 апреля 2024 года опубликовано Указание Банка России № 6694-У от 20.03.2024 «О внесении изменений в Указание Банка России от...
Начиная с начала 2024 года многие организации и ИП, исполняющие требования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (субъекты ФЗ-115), еще и должны исполнять...
24 апреля 2024 года на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу был расширен функционал ЛК для иных субъектов и субъектов...
27 апреля 2024 года в Госдуму РФ в новой редакции внесен проект федерального закона № 237585-8 "О внесении изменений в...
Банк России и Росфинмониторинг выявят связи между фиатными деньгами и криптовалютой. Это будет возможно благодаря проекту «Знай своего криптоклиента». Об...
С конца 2023 года Росфинмониторинг активизировал получение от нотариусов информации о подозрительной деятельности граждан, оформляющих доверенности, рассказали РБК в службе...
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.