ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ

Продолжаются согласовательные процедуры по законопроекту "О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ‎и...

26 мая 2023 года опубликован совместный приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Федеральной службы безопасности...

Мобильные операторы стали значительно чаще присылать уведомления абонентам об уточнении персональных данных. С чем связана такая активность, что делать в...

Рынок платформенных сервисов — финансовых маркетплейсов, краудфандинговых площадок, а также информационных систем, в которых выпускаются цифровые финансовые активы (ЦФА), в...

11 мая 2023 года опубликован Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 12.12.2022...

Вопросы и ответы по прохождению обучения сотрудниками субъектов ФЗ-115, находящихся в зоне поднадзорности Росфинмониторинга на апрель 2023 года.   Какие...

Росфинмониторингом и специалистами финансового мониторинга выделяется набор популярных схем обналичивания денежных средств. Ниже представлен не весь перечень используемых схем, но...

Специальное должностное лицо организации или выделенный ответственный сотрудник в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ должны представлять письменную отчетность в пределах своего функционала. В...

27 апреля 2023 года в 13-45 пройдет бесплатный консультационный вебинар по НОР-тестированию Росфинмониторинга. Еще 5 апреля 2023 года Росфинмониторинг опубликовал...

15 апреля 2023 года вступают в силу обновленные положения Приказа Росфинмониторинга №100, которые изменяют требования к идентификации клиентов. Изменения внесены...