7 декабря 2021 года Госдума приняла во втором чтении законопроект о создании на базе ЦБ "антиотмывочной" платформы "Знай своего клиента"...
Сейчас проходят общественные обсуждения и независимую антикоррупционную экспертизу проекты постановления Правительства РФ и приказа Росфинмониторинга о внесении изменений в порядок...
В начале сентября Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры к экс-министру Михаилу Абызову обратил в госдоход почти 10 млрд руб....
16 ноября 2021 года в ГД РФ внесен проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации...
17 ноября Правительство РФ внесло в ГД РФ 2 законопроекта, по которым обязательный аудит финансовой отчетности акционерных обществ (АО) смогут...
Дальнейшее законодательное развитие налоговый мониторинг получил 29 декабря 2020 года, когда был подписан Федеральный закон № 470-ФЗ, внесший изменения в Налоговый кодекс (вступили в силу...
9 и 10 ноября прошла конференция Finlegal и курс обучения по вопросам залоговых технологий и методик и их судебного сопровождения....
В декабре Банк России приступает к тестированию платформы «Знай своего клиента» (ЗСК), которая позволит банкам тратить меньше ресурсов на анализ...
ПРИКАЗ РОСФИНМОНИТОРИНГА ОТ 15.06.2021 № 134 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРЕБОВАНИЯ К ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ И БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ,...
12 октября 2021 года Федеральная служба по финансовому мониторингу на своем сайте информирует о фактах мошенничества со стороны лиц, представляющихся...
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.