ЮРИСТЫ

29 февраля 2024 года опубликована Инструкция Банка России № 210-И от 02.10.2023 «О порядке проведения Банком России проверок деятельности эмитентов...

15 февраля 2024 года Росфинмониторинг опубликовал специальную памятку для субъектов статьи 7.1 ФЗ-115. Статья 7.1 Федерального закона ФЗ-115 распространяются на:...

Сегодня, как мы писали ранее, 1 февраля 2024 года вступил в силу Федеральный закон № 422-ФЗ, устанавливающий порядок применения субъектами...

15 декабря 2023 года Минюстом России разработан и размещен для общественного обсуждения проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный...

В личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга субъектов ФЗ-115, не поднадзорных Банку России, появился функционал по отправке отчета «О результатах внутреннего...

4 августа 2023 года опубликован Федеральный закон от 04.08.2023 №422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Номер...

Мы уже писали о таком функционале СДЛ как "отчет о рисках", но решили сейчас актуализировать эту тему в связи с...

15 мая 2023 года Комитет Госдумы по законодательству рекомендовал принять в первом чтении поправки в КоАП, которые устанавливают штрафы за...

Вопросы и ответы по прохождению обучения сотрудниками субъектов ФЗ-115, находящихся в зоне поднадзорности Росфинмониторинга на апрель 2023 года.   Какие...

Росфинмониторингом и специалистами финансового мониторинга выделяется набор популярных схем обналичивания денежных средств. Ниже представлен не весь перечень используемых схем, но...