- РОСФИНМОНИТОРИНГ
- Все
- АВТОМАТИЗАЦИЯ
- АДВОКАТЫ
- Анонсы
- АУДИТ
- БАНК РОССИИ
- БАНКИ
- БУХГАЛТЕРЫ
- Выбор редакции
- доверительный собственник
- ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
- исполнительный орган личного фонда
- КЛИРИНГ
- КПК
- ЛИЗИНГ
- ЛОМБАРДЫ
- МАЙНЕРЫ
- МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
- МКК и МФО
- Новости
- НОТАРИУСЫ
- НПФ
- НФО
- ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
- ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
- ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
- ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
- ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
- ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
- Популярное
- ПОЧТЫ
- ПРАКТИКА
- ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
- Рекомендуется
- РИЕЛТОРЫ
- РОСФИНМОНИТОРИНГ
- СТРАХОВАНИЕ
- УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
- ФАКТОРИНГ
- ФАТФ
- ФЗ-115
- ЮВЕЛИРЫ
- ЮРИСТЫ
- ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
- НФО
- РОСФИНМОНИТОРИНГ
- Все
- АВТОМАТИЗАЦИЯ
- АДВОКАТЫ
- Анонсы
- АУДИТ
- БАНК РОССИИ
- БАНКИ
- БУХГАЛТЕРЫ
- Выбор редакции
- доверительный собственник
- ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
- исполнительный орган личного фонда
- КЛИРИНГ
- КПК
- ЛИЗИНГ
- ЛОМБАРДЫ
- МАЙНЕРЫ
- МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
- МКК и МФО
- Новости
- НОТАРИУСЫ
- НПФ
- НФО
- ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
- ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
- ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
- ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
- ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
- ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
- Популярное
- ПОЧТЫ
- ПРАКТИКА
- ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
- Рекомендуется
- РИЕЛТОРЫ
- РОСФИНМОНИТОРИНГ
- СТРАХОВАНИЕ
- УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
- ФАКТОРИНГ
- ФАТФ
- ФЗ-115
- ЮВЕЛИРЫ
- ЮРИСТЫ
- ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
- НФО
Росфинмониторинг меняет ПВК субъектов ст.7.1 115-ФЗ
21 марта 2025 года был опубликован для обсуждения проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым...
В США затормозили раскрытие бенефициаров для ПОД/ФТ
2 марта 2025 года Минфин США собщил, что не будет применять штрафы или другие санкции за несоблюдение требований Закона о...
Блиновской назначили 5 лет за налоги и отмывание
3 марта 2025 года Савеловский районный суд Москвы приговорил блогера Елену Блиновскую к 5 годам колонии. На нее также наложены...
Применение ЕБС при сделках с недвижимостью
До 12 февраля 2025 года собирались отзывы на законопроект о применении единой биометрической системы (ЕБС) при сделках с недвижимостью. Комитет...
Отчетность СДЛ по ПОД/ФТ
СДЛ по ПОД/ФТ/ФРОМУ субъектов 115-ФЗ, поднадзорных Росфинмониторингу, должен формировать периодическую отчетность. Существуют следующие виды письменных отчетов: для руководителя организации о...
Изменен порядок отчетности субъектов статьи 7.1 №115-ФЗ
14 февраля 2025 года опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2025 № 131 "Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную...
СК РФ подвел итоги 2024 года и обозначил планы на 2025 год
5 февраля 2025 года Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел расширенное заседание коллегии об итогах работы следственных органов...
Закон об утечке персональных данных подписан
30 ноября 2024 года Президент России Владимир Путин подписал законы, которые ужесточают наказание за незаконный сбор и распространение персональных данных....
ЕАГ обозначил критерии подозрительности исков
13 ноября 2024 года ЕАГ опубликовала "Критерии подозрительности заявления исковых требований о взыскании денежных средств для целей отмывания преступных доходов"....
Женщина осуждена за легализацию при квартирных аферах
23 октября 2024 года на основании доказательств, представленных государственным обвинителем Басманной межрайонной прокуратуры, суд вынес приговор в отношении 38-летней жительницы...
