РИЕЛТОРЫ

Мошенники начали убеждать россиян закладывать или продавать квартиры, используя метод социальный инженерии, сообщил начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский...

16 ноября 2021 года в ГД РФ внесен проект Федерального закона  «О внесении изменений в Федеральный закон  «О государственной регистрации...

9 и 10 ноября прошла конференция Finlegal и курс обучения по вопросам залоговых технологий и методик и их судебного сопровождения....

В декабре Банк России приступает к тестированию платформы «Знай своего клиента» (ЗСК), которая позволит банкам тратить меньше ресурсов на анализ...

ПРИКАЗ РОСФИНМОНИТОРИНГА ОТ 15.06.2021 № 134 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРЕБОВАНИЯ К ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ И БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ,...

28 октября 2021 года вступил в силу поправки в сфере ПОД/ФТ, связанные с кадастровым учетом и государственной регистрацией прав на...

12 октября 2021 года Федеральная служба по финансовому мониторингу на своем сайте информирует о фактах мошенничества со стороны лиц, представляющихся...

7 октября 2021 года Росфинмониторинг утвердил описание форматов формализированных электронных сообщений (ФЭС), направление которых предусмотрено инструкцией о предоставлении в Росфинмониторинг...

С 1 октября 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 28.06.2021 № 230-ФЗ «О внесении изменений в статью 6...

7 октября 2021 года у субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, не являющихся НФО, в Личных кабинетах на портале Росфинмониторинга появилось...