Риск подпасть под ограничения, связанные с «антиотмывочным» законом 115-ФЗ, касается всех, кто имеет счет в банке и использует его для...
В 2019 году была опубликована в Вестнике ВГУ интересная аналитическая статья под авторством В. И. Алешникова (Государственный университет управления), Т....
Риски обычных клиентов банков стать дропперами по ошибке растут. ЦБ намерен обязать банки блокировать дистанционное обслуживание (ДБО) гражданам, которые попали...
FATF намерена чаще проводить оценку режимов по ПОД/ФТ своих стран-членов, чтобы оказать им дальнейшую помощь в борьбе с отмыванием денег...
16 августа 2022 года Банк России определил перечень административных мер, которых смогут избежать компании и физические лица за нарушение антиинсайдерского...
30 июля 23022 года Блумберг опубликовал любопытную статью о Максиме Орешкине. Можете оценить креатив американских медиа. Орфография автоперевода сохранена без...
9 августа 2022 года Минцифры опубликовало Приказ России № 582 «Об отмене приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций...
Экстрадированный в США и обвиняемый в отмывании гражданин России Александр Винник заявил о своей невиновности в суде Северного округа штата...
Филипп Мужецкий, руководитель проекта «Территория развития финансовой грамотности» Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) — Филипп, что представляет собой проект метавселенной...
Совет Федерации опубликовал постановление № 391-СФ от 8 июля 2022 года по итогам заслушивания информации директора Федеральной службы по финансовому...
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.