Выбор редакции

Благодаря недавно принятому Стратегическому плану Группы «Эгмонт» (ЭГ) на 2022–2027 годы, ЭГ стремится стать центром более эффективной и действенной глобальной экосистемы по...

12 сентября 2022 года в Малаге (Испания) был арестован в результате международной правоохранительной операции, проводимой испанской гражданской гвардией, один из крупнейших в...

25 и 26 августа 2022 года ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) опубликовала доклады о взаимной оценке...

Совокупность введенных санкций и российских контрмер вызвала негативные последствия как для отечественных, так и для иностранных инвесторов. Блокировка огромного объема...

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) – региональная группа по типу ФАТФ (FATF) опубликовала свой...

В августе 2022 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклады о взаимной оценке в сфере...

Риск подпасть под ограничения, связанные с «антиотмывочным» законом 115-ФЗ, касается всех, кто имеет счет в банке и использует его для...

В 2019 году была опубликована в Вестнике ВГУ интересная аналитическая статья под авторством В. И. Алешникова (Государственный университет управления), Т....

Риски обычных клиентов банков стать дропперами по ошибке растут. ЦБ намерен обязать банки блокировать дистанционное обслуживание (ДБО) гражданам, которые попали...

FATF намерена чаще проводить оценку режимов по ПОД/ФТ своих стран-членов, чтобы оказать им дальнейшую помощь в борьбе с отмыванием денег...