Рекомендуется

1 марта 2023 года опубликован для экспертизы и обсуждения проект Постановления Правительства "О внесении изменений в Правила представления юридическими лицами...

1 марта 2023 года ВТБ обратился в Роскомнадзор за дополнительными разъяснениями в части использования своего Телеграм-банка на фоне введения новых...

Совет по кодификации при президенте РФ не поддержал проекты законов о введении и регулировании цифрового рубля, в частности у членов...

Идентификацию акционеров и участников обществ с ограниченной ответственностью на их онлайн-собраниях на первом этапе внедрения этого дистанционного формата могут разрешить...

28 февраля 2023 года Росфинмониторинг подготовил и опубликовал отчет "Оценка рисков финансирования терроризма с использованием некоммерческого сектора" за 2022 год....

22 февраля 2023 года Ассоциация Российских Банков опубликовала ответ Росфинмониторинга от 21.02.2023 № 01-01-33/3777 по вопросу применения пункта 14-2 статьи...

28 февраля 2023 года Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение о внесении изменений в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых...

28 февраля 2023 года Госдума приняла во втором чтении законопроект изменений к ФЗ-115, который позволит покупать без прохождения идентификации товары...

27 февраля опубликовано Указание Банка России №6222-У от 17.08.2022 «О правилах проведения кассового обслуживания Банком России кредитных организаций и юридических...

Основой «ресторанной схемы» обналичивания денег стал «разлом эквайринга», рассказали источники РБК. Оборот теневой системы, ядром которой была небанковская организация РИБ,...