1 марта 2023 года опубликован для экспертизы и обсуждения проект Постановления Правительства «О внесении изменений в Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по запросам уполномоченных органов государственной власти».
На данном этапе проводятся общественные обсуждения в отношении текста проекта нормативного правового акта и независимая антикоррупционная экспертиза.
Речь идет о расширении функций Минюста в части контроля за выявлением бенефициаров.
В проекте представлены изменения, которые вносятся в Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по запросам уполномоченных органов государственной власти:
1.В абзаце первом пункта 1 слова «и Федеральной службы по финансовому мониторингу (ее территориальных органов)» заменить словами «, Федеральной службы по финансовому мониторингу (ее территориальных органов) и Министерства юстиции Российской Федерации
(его территориальных органов)».
2.В пункте 2:
а) в абзаце втором слова «мониторингу использует» заменить словами «мониторингу и Министерство юстиции Российской Федерации используют»;
б) дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Порядок взаимодействия Федеральной налоговой службы с Министерством юстиции Российской Федерации при направлении Министерством юстиции Российской Федерации юридическим лицам запросов в электронной форме для представления сведений о бенефициарных владельцах и получении Министерством юстиции Российской Федерации ответов на запросы с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры Федеральной налоговой службы определяется приказом Федеральной налоговой службы по согласованию с Министерством юстиции Российской Федерации.».
3.Абзац третий пункта 3 дополнить предложением следующего содержания:
«Запросы Министерства юстиции Российской Федерации и его территориальных органов вправе подписывать должностные лица, определенные приказом Министерства юстиции Российской Федерации.».
4.Абзац первый пункта 9 после слова «мониторингу» дополнить словами «и Министерством юстиции Российской Федерации».
5.Пункт 16 после слова «мониторингу» дополнить словами «и Министерство юстиции Российской Федерации».
Ответственный за разработку ЗАВЬЯЛОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
Адрес электронной почты для отправки предложений участниками обсуждений zavyalovmm@fedsfm.ru
Почтовый адрес для отправки предложений участниками обсуждения 107450, Москва, К-450, ул. Мясницкая, д. 39
Контактный телефон сотрудника ответственного за разработку 8 (495) 627-33-33 (доб. 36-12)
Дополнительный адрес электронной почты expertise@fedsfm.ru
Дата начала общественного обсуждения 1 марта 2023 г.
Дата окончания общественного обсуждения 15 марта 2023 г.
Длительность общественного обсуждения 15
Текст проекта, направленный на независимую антикоррупционную экспертизу
Дата начала независимой антикоррупционной экспертизы: 1 марта 2023 г.
Дата окончания независимой антикоррупционной экспертизы: 7 марта 2023 г.
Длительность проведения независимой антикоррупционной экспертизы 7
Адрес электронной почты для получения заключений по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы expertise@fedsfm.ru
Почтовый адрес для получения заключений по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы Мясницкая ул., д. 39, строение 1, г. Москва, К-450, 107450
Текст проекта: