28 февраля 2023 года Ассоциация банков «Россия» опубликовала ответ Банка России от 22.02.2023 № 08-12/1492 о порядке применения пункта 1.3 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Включение в ЕГРЮЛ сведений о юридических лицах, учрежденных на территории новых субъектов Российской федерации:
- Донецкая Народная Республика,
- Луганская Народная Республика,
- Запорожская область,
- Херсонская область
в качестве государственных корпораций и государственных компаний до включения таких территорий в состав Российской Федерации, не является основанием для их признания в качестве государственных корпораций и государственных компаний по смыслу положений Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Банк России считает, что действие пункта 1.3 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ на операции указанных организаций не распространяется.
Однако соответствующая позиция будет согласована с Росфинмониторингом, который отвечает за контроль в этой зоне ответственности.
Текст ответа: