28 февраля 2023 года завершился форум ФАТФ по обучению поиску и возврату активов.
Количество финансовых преступлений значительно выросло в последние годы, преступники зарабатывают сотни миллиардов на своей преступной деятельности, но власти конфискуют менее 1% во всем мире, отмечает группа.
Возвращение преступных активов является ключевым компонентом подхода любой страны к борьбе с ОД/ФТ.
Успешно конфисковав активы преступников, власти устраняют движущую силу преступления и финансирование будущей преступной деятельности.
Более 300:
- судебных,
- правоохранительных,
- ПФР,
- налоговых,
- других оперативных экспертов,
- а также политиков
со всего мира приняли участие в этом первом форуме, чтобы обменяться опытом.
В рамках серии интерактивных сессий участники обсудили примеры успешных рамок и операционных механизмов для предотвращения и выявления финансовых преступлений.
Они также изучили инструменты для выявления и расследования преступных доходов и взаимосвязь между уклонением от уплаты налогов и возвращением активов. Важное значение имеет международное сотрудничество, особенно в контексте кибермошенничества.
Участники обсудили каналы для более тесного и быстрого сотрудничества с зарубежными партнерами в сфере возврата активов.
Странам необходимо сделать возвращение активов приоритетом и обеспечить наличие правильных политик и правил.
Оценки FATF показывают, что в большинстве стран это не так. Президент FATF Т. Раджа Кумар отметил: «Мы можем извлечь большую выгоду из улучшенного или нового законодательства и мер по возвращению активов только в том случае, если будут созданы правильные структуры и системы, которые будут способствовать его эффективному использованию нормативной базы. Это включает в себя необходимость иметь своевременный доступ к информации о движении денежных средств и возможность быстрого обмена информацией через границы».
Источник: ФАТФ, Интерфакс